Caso Caja Libertad: hay 7 denuncias más
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El combate a la corrupción, en lo que va de la administración, ya suma 118 denuncias presentadas, cifra que representa un récord histórico, pues al año la Unidad integraba 113 investigaciones en promedio.
CDMX.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Santiago Nieto Castillo aseguró que se emitieron siete denuncias adicionales vinculadas a miembros del consejo directivo de Caja Libertad.
“Las 2 millones de cuentas que conforman esa Sofipo tienen que saber que su patrimonio está protegido, los siete casos que se presentarán el día de hoy (ayer) corresponden a miembros del consejo directivo”, informó el funcionario.
Entrevistado al término de su conferencia magistral “Funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera contra la Corrupción” en el 4° Foro del Sistema Nacional Anticorrupción, organizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), el funcionario aseguró que la UIF tenía 10 casos presentados, vinculados a la financiera, y ya fueron bloqueadas esas cuentas.
Agregó que el combate a la corrupción, en lo que va de la administración, ya suma 118 denuncias presentadas, cifra que representa un récord histórico, pues al año la Unidad integraba 113 investigaciones en promedio.
Durante su intervención Nieto Castillo refirió que el Grupo de Acción Financiera Internacional obliga a que los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero puedan identificar a sus clientes y usuarios, particularmente aquellos que estén políticamente expuestos y de relevancia pública, no sólo a políticos. También pueden ser artistas, deportistas o empresarios, añadió el titular de la UIF de la SHCP.
