La Ruta del dinero que llevó a Lozoya, dejó cabos sueltos en Suiza y Alemania
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A pesar de su negativa la UIF descubrió como el exdirector de Pemex se hizo de los sobornos
CDMX.- Emilio Lozoya, hoy detenido en Málaga, España, en espera de que se defina si es extraditado o no a México, recibió sobornos de las empresas Odebrecht, Altos Hornos de México y OHL, la ruta de los mismos fue revelada en documentos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
La ruta del dinero tiene vínculos que llevan hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, otros hasta Suiza y Alemania.
La UIF encontró millonarias transacciones financieras realizadas por Odebrecht, Altos Hornos de México y la española OHL que terminaron en las cuentas del exdirector de Pemex.
La firma Henze & Partner AG sirvió de enlace con el primer fondo de inversión creado por Lozoya en 1995 (JF Holding SA), misma que utilizó el hoy preso en España para ocultar su relación con la empresa Zecapan SA.
Los cargos del gobierno mexicano en su contra resultan de intrincadas operaciones financieras en las que se entrecruzan casos de soborno de Odebrecht, Altos Hornos de México y los fraudes cometidos por la empresa española OHL, pues el operador visible de los contratos que recibieron las tres empresas señaladas es Lozoya.
Sin embargo, el abogado Paulo Díez Gargari, quien desde hace tres años ha denunciado el caso de OHL, señala al expresidente Enrique Peña Nieto como “el más grande corrupto en toda esta trama y quien anda escondido”. A su vez, Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, ha sostenido que su cliente “no se mandaba solo”.
A pesar de lo anterior Lozoya rechazó en 2017 haber sido corrompido por Odebrecht, también negó haber recibido sobornos de Altos Hornos de México, y negó vínculo alguno con las empresas en las que se habrían depositado los pagos ilegales. Aun así la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene otra historia muy diferente.
LA TRIANGULACIÓN
La firma Henze & Partner AG fue detectada como enlace que une a Lozoya con Odebrecht, OHL y Altos Hornos, esta empresa tiene como presidente y miembros del consejo de administración a los ciudadanos Gerhard Henze de Alemania, Hubert Patz de Suiza y Hass Thomas de Alemania.
A su vez en la empresa Zecapan SA radicada en Islas Virgenes Británicas Patz aparece como firmante, Henze como firmante y beneficiario y fue a Zecapan y a Asia Capital otra firma que les depositaron 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2014 para Emilio Lozoya, recursos producto de sobornos, según delatores y exfuncionarios de la brasileña Odebrecht.
Aunque pareciera que Emilio Lozoya nada tiene que ver en Zecapan, como él mismo lo aseguró en conferencia de prensa realizada en 2017, la UIF continuó con su investigación y descubrió que Henze tiene el 30% de las acciones del fondo de inversión que Lozoya creo en 1995 bajo el nombre de Cormus Holding y después cambió el nombre a JF Holding SA.
El otro 28.7% de las acciones de dicho fondo están en manos de la firma Tochos Holding Limited, radicada en Suiza y resulta que en su declaración patrimonial del 10 de enero de 2013 Lozoya notificó formalmente al gobierno mexicano que era director y confundador de JF Holding SA con sede en Luxemburgo.
Finalmente la UIF detectó que el alemán Hass Thomas también forma parte de JF Holding y de Henze & Partner Ag, esta última firma esta ligada a Zecapan SA misma que tiene como beneficiario a Henze.
Y finalmente quedó al descubierto por la UIF de la Secretaría de Hacienda que el fondo de inversión creado por Lozoya, JF Holding, cuenta extrañamente con dos accionistas visibles en la trama: Henze con el 30 por ciento de las acciones y Tochos Holding Limited con el 28.7%.
La Unidad de inteligencia financiera descubrió que Gilda Susana Lozoya Austin fue nombrada “beneficiaria” de la firma Tochos Holding a petición de su hermana Emilio, según un escrito del exdirector de Pemex de 2012 dirigido al banco suizo Gonet que entonces administrava las cuentas de Tochos.
Tambi{en que se pide transferir el saldo de Latin America Asia Capital Holding LTD a otra que esta a nombre de Tochos.
Odebrecht depositó 4 millones de dólares como soborno a la cuenta del banco suizo Gonet a nombre de Latin America Asia Capital Holding por los contratos de obras en Veracruz que Lozoya le consiguió a la empresa brasileña. (Con Información de la Revista Proceso)
