Tras denuncia de lavado de dinero, CNBV informa sobre intervención gerencial de Vector
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El departamento de Tesoro de Estados Unidos denunció de lavado de dinero a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por transacciones irregulares
El 26 de junio se reportó que Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México tendrá una intervención temporal de las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam.
Presuntamente, dichas instituciones están vinculadas con en el lavado de dinero, incorporado al tráfico de fentanilo del crimen organizado. La denuncia fue decretada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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La CNBV informó que la intervención ocurre con base a la Ley de Instituciones de Crédito.
En consecuencia, se sustituyen a los órganos administrativos y a los representantes legales de los bancos. Esto con el propósito de salvaguardar los derechos de los clientes y ahorradores de las instituciones especificadas.
¿QUÉ HA RESPONDIDO LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO (ABM)?
La ABM aseguró que la situación denunciada no representará un riesgo sistemático ni afectará la estabilidad del sistema financiero, el cual, afirman, se mantiene sólido y bien capitalizado.
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Detallaron que la intervención de la CNBV busca crear tranquilidad para que las otras instituciones operen con normalidad, hasta que las investigaciones correspondientes concluyan.
