empresas fantasma

14 de Julio, 2020
Además encontraron que le pagaron en obra pública alrededor de 203 millones de pesos del erario a empresas fantasma o empresas fachada y a...
07 de Julio, 2020
Los desvíos de recursos en la frontera norte del país a través de empresas fantasma se convirtieron en un sistema de ordeña del erario. El...
06 de Julio, 2020
La Secretaría de la Defensa Nacional realizó entre 2013 y 2016 compras a una compañía 'fantasma', que simulaba sus operaciones...
28 de Mayo, 2020
Inteligencia localiza una red de cuatro firmas que transfirieron 3 mil 500 mdp. Se usan empresas de bienes raíces, joyería y consultoras...
24 de Mayo, 2020
En el proceso de blanqueo los delincuentes se han valido de amas de casa, estudiantes y empleados bancarios ...
04 de Mayo, 2020
El desfalco ocurrió con empresas que supuestamente vendieron ventiladores, uniformes y medicamentos al IMSS
13 de Febrero, 2020
Plata Sandoval, señaló que el monto de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado con relación a las empresas fantasma...
28 de Enero, 2020
La dependencia federal señaló que la lista se conforma por 73 contribuyentes
27 de Enero, 2020
Los contribuyentes que conforman las listas presuntamente incurrieron en facturación de operaciones inexistentes ...
16 de Agosto, 2019
Jesús Homero Flores Mier afirmó que la denuncia ya está en la Fiscalía Anticorrupción ...

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