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Santiago Nieto
Santiago Nieto pide combatir corrupción de jueces y magistrados
29 de Noviembre, 2019
24 HORAS
Nieto Castillo manifestó que la corrupción en el Poder Judicial, por ejemplo, al otorgar amparos a integrantes del crimen, generan un “...
SHCP ha congelado 5 mil 300 mdp de cuentas ligadas a narcos, corruptos y huachicoleros
27 de Noviembre, 2019
Milenio
Debido a que están bajo investigación por presuntos delitos como huachicoleo, narcotráfico y trata de personas, Hacienda congeló las...
UIF y Liga MX hacen equipo contra el lavado de dinero en el futbol
21 de Noviembre, 2019
Milenio
El futbol mexicano firmó un acuerdo con la Secretaria de Hacienda para detectar y evitar malos manejos en el deporte más popular del país...
Santiago Nieto confirma que UIF indaga a Ruiz Esparza y a varios ex gobernadores
19 de Noviembre, 2019
PolíticoMX
Además, destacó el funcionario que sobre nueve delegados también presentarán investigaciones
Santiago Nieto confirma que UIF investiga a Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la SCT
06 de Noviembre, 2019
El Universal
La investigación es por casos de corrupción de la anterior administración ligados a OHL ...
UIF va detrás de las cuentas de Carlos Romero Deschamps en 6 países
05 de Noviembre, 2019
Sinembargo
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que durante los primeros 11 meses del sexenio de Andrés...
Hay pruebas de que sí presionaron a Medina Mora para que renunciara: Columnista
10 de Octubre, 2019
Elena Vega
El periodista Mario Maldonado de El Universal, dio a conocer que cuenta con documentos que exhiben que el ex magistrado habría sido...
Cuentas de Medina Mora se bloquearon tras renuncia: Santiago Nieto
10 de Octubre, 2019
PolíticoMX
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aclaró que las cuentas bancarias de Eduardo Medina...
El desvío en CPTM es por 3 mil mdp: Santiago Nieto
25 de Septiembre, 2019
El Universal
Santiago Niego advirtió que actuarán contra clubes y promotores deportivos ...
Secretaría de Hacienda no investiga a Alfredo Del Mazo: Nieto Castillo
09 de Septiembre, 2019
Milenio
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el caso Andorra no derivó en mayores indagatorias ...
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