06 de Julio, 2019
La UIF presentó ante la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero 80 denuncias en lo que va de 2019
24 de Junio, 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalló que este esquema de facturación falsa representa...
19 de Junio, 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que han sido aplicadas 32 acciones de bloqueo de cuentas...
07 de Junio, 2019
"Estoy en espera de dicha información, antes de generar una condena", dijo Ricardo Monreal sobre el caso
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23 de Mayo, 2019
Santiago Nieto informó que del hackeo de cuentas de las personas que fueron detenidas en Guanajuato, se ha detectado además la constitución...
21 de Mayo, 2019
Nieto detalló que "Financiera Rural está dando recursos hacia una asociación ganadera cuyo propietario en realidad era César Duarte,...
19 de Mayo, 2019
Esta es la historia del polémico hombre que ha emprendido una lucha desde el gobierno contra el dinero sucio de la delincuencia
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18 de Mayo, 2019
Santiago Nieto dijo que para el lunes se podrá tener el dato exacto de las cantidades que formen parte de esta acción de bloqueo
24 de Abril, 2019
En su cuenta de Twitter el titular de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que la dependencia ha...
16 de Abril, 2019
Santiago Nieto destaca a Coahuila como ejemplo nacional en políticas anticrimen
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