UIF

17 de Enero, 2020
2012, renunció a la Secretaría presuntamente por no pasar las pruebas de confianza, sin embargo, Morán Delgado aseguró que sí había...
16 de Enero, 2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue denunciado por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores...
16 de Enero, 2020
La UIF ha presentado 51 denuncias por operaciones fiscales ilícitas, la mayoría por compañías fachada ...
15 de Enero, 2020
Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de Procesos Legales, habría interferido a favor del ex gobernador de Veracruz para...
15 de Enero, 2020
Santiago Nieto informó que estarán bajo la mira de la UIF las empresas con esquemas fraudulentos de contratación
13 de Enero, 2020
Luego de los señalamientos del fiscal en el sentido de que hay unidades de gobierno que no respetan presunción de inocencia, Santiago Nieto...
07 de Enero, 2020
En el caso del presunto lavado de dinero también estaría involucrada la exprimera dama, Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox
07 de Enero, 2020
Romero Deschamps abandonó el sindicato petrolero en octubre del año pasado luego de los señalamientos que se hicieron en su contra
27 de Diciembre, 2019
Las víctimas eran exhibidas semidesnudas en páginas de Internet y eran ingresadas lícitamente al país
27 de Diciembre, 2019
Añadió que la UIF a su cargo tiene como objetivo principal cero tolerancia a la corrupción e impunidad ...

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