UIF

01 de Junio, 2021
Cuando se han confirmado empresas fachada ligadas a campañas electorales se ha solicitado el congelamiento de cuentas
01 de Junio, 2021
Recordó que se bloquearon 37 cuentas bancarias del gobernador García Cabeza de Vaca, así como de otras personas
28 de Mayo, 2021
El funcionario federal enfatizó en que además de desarticular las estructuras financieras de la delincuencia organizada, se requiere acabar...
27 de Mayo, 2021
Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló en entrevista que la denuncia fue presentada luego de que el gobierno de Estados Unidos hizo...
27 de Mayo, 2021
Actualmente existe una orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por "lavado" de...
27 de Mayo, 2021
Un juez negó liberar las cuentas a Altos Hornos de México y a la empresa Minera del Norte, informó la UIF
25 de Mayo, 2021
La dependencia tiene en curso otras indagaciones en contra de otros 70 funcionarios y exfuncionarios de sexenios anteriores
19 de Mayo, 2021
En Morena celebran que la FGR obtuviera la orden de aprehensión en contra del mandatario ...
06 de Mayo, 2021
Se une a la lista de funcionarios que han dado positivo a la prueba de coronavirus ...
05 de Mayo, 2021
El presidente López Obrador opina lo contrario, hasta ha declarado que presentaría una reforma para desaparecer este organismo ...

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