UIF

30 de Marzo, 2020
La Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que tras reportarse movimientos inusuales en las cuentas bancarias...
11 de Marzo, 2020
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema...
saxofonista
06 de Marzo, 2020
Santiago Nieto dijo que en las cuentas de Juan Vera Carrizal se identificaron manejos dudosos e indebidos provenientes del robo de...
05 de Marzo, 2020
También pidieron incluir en la investigación a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, e informaron que nuevos restos hallados en Guerrero...
05 de Marzo, 2020
Con ello, la administración federal quiere evitar que compañías con problemas judiciales participen de estos procesos, aclaró el mandatario
04 de Marzo, 2020
Insistió en que esta asociación religiosa no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita porque respeta invariablemente el orden...
04 de Marzo, 2020
Dichas operaciones financieras fueron por 741 millones de pesos
29 de Febrero, 2020
Es acusado de presuntos nexos con el cártel Jalisco ...
26 de Febrero, 2020
De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se investiga al exsecretario de Gobernación por transferencias de la empresa...
26 de Febrero, 2020
En diciembre la UIF congeló 11 cuentas vinculadas con el "súper policía" ...

Páginas