UIF

17 de Octubre, 2019
Andrés Manuel López Obrador afirmó que la UIF no ha bloqueado las cuentas del exlíder sindical ...
15 de Octubre, 2019
El tamaulipeco llegó a encabezar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en 1993, para relevar a Sebastián Guzmán...
10 de Octubre, 2019
El periodista Mario Maldonado de El Universal, dio a conocer que cuenta con documentos que exhiben que el ex magistrado habría sido...
04 de Octubre, 2019
La dependencia, encabezada por Santiago Nieto, armó la carpeta de investigación y la turnó a la Fiscalía General de la República
30 de Septiembre, 2019
Las Secretarías del Trabajo y de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de colaboración ...
30 de Septiembre, 2019
El jefe del Ejecutivo indicó que sobre el caso que ‘es una directriz general y es la FGR la que decide’; la instrucción, dijo, es que todas...
30 de Septiembre, 2019
La investigación contempla la gestión del antecesor de Robles en la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, actual Senador del PRI. Además...
30 de Septiembre, 2019
Inteligencia Financiera detecta que el Cártel del Pacífico mantiene presencia en la entidad
26 de Septiembre, 2019
El convenio facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o, incluso, de triangulación de recursos dentro y...
25 de Septiembre, 2019
4,347 mdp es el monto total de las cuentas congeladas ...

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