UIF

06 de Agosto, 2020
Nieto destacó que ese dinero no puede ser utilizado porque la UIF no tiene facultades para ejercer la extinción de dominio
Santiago Nieto
05 de Agosto, 2020
Señala que en Pemex se utilizó esquema similar al de la "Estafa Maestra" ...
Miguel Ángel Osorio Chong
31 de Julio, 2020
Ante el Caso Lozoya crecen las sospechas de más exfuncionarios involucrados ...
Santiago Nieto Castillo
31 de Julio, 2020
Santiago Nieto dijo que las cuentas del ex mando de la Policía Federal están congeladas, así como las de García Luna y Ramón Pequeño ...
31 de Julio, 2020
Se tiene bajo la lupa a la partida presupuestal 33701 que se convirtió en la principal fuente de ingresos del gabinete de seguridad,...
Santiago Nieto
30 de Julio, 2020
México es un país donde todo se polariza, dijo el titular de la UIF ...
30 de Julio, 2020
Libre Abordo y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior firmaron presuntamente dos contratos, que ascendían a 235 millones de dólares...
30 de Julio, 2020
Se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real, y además reciben cantidades importantes...
28 de Julio, 2020
Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera solicitaron la vinculación a proceso de Emilio Lozoya por lavado de dinero...
12 de Julio, 2020
Santiago Nieto, dijo que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aseguró contundente que...

Páginas