UIF

24 de Junio, 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalló que este esquema de facturación falsa representa...
20 de Junio, 2019
El asunto fue radicado en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México
19 de Junio, 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que han sido aplicadas 32 acciones de bloqueo de cuentas...
13 de Junio, 2019
Así lo informó Santiago Nieto ...
07 de Junio, 2019
"Estoy en espera de dicha información, antes de generar una condena", dijo Ricardo Monreal sobre el caso ...
29 de Mayo, 2019
Garantizan el pago a los trabajadores y proveedores de la empresa ...
27 de Mayo, 2019
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de la siderúrgica por presuntas operaciones ilícitas ...
27 de Mayo, 2019
En un comunicado la empresa calificó el acto como arbitrario y violatorio de todo derecho ...
23 de Mayo, 2019
Santiago Nieto informó que del hackeo de cuentas de las personas que fueron detenidas en Guanajuato, se ha detectado además la constitución...
23 de Mayo, 2019
Ambas instituciones aplaudieron a la Función Pública e indicaron que retomarán el tema para profundizar al respecto a raíz de la sanción...

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