Unidad de Inteligencia Financiera

05 de Febrero, 2021
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo a integrantes del grupo delictivo que se dedicaba a...
14 de Enero, 2021
LA UIF detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias del panista Jorge Lavalle Maury
09 de Noviembre, 2020
“Los recursos recibidos en dichas cuentas bancarias fueron dispuestos de manera rápida, observándose una falta de permanencia de los...
21 de Octubre, 2020
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
Expresidentes
21 de Septiembre, 2020
La propuesta de crear una comisión fue de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ...
01 de Septiembre, 2020
En una reunión con legisladores, Santiago Nieto dijo que se estudiaba desaparecer o reducir el uso de los billetes de alta denominación...
31 de Agosto, 2020
Ciertos recursos se utilizan para propósitos electorales y ese papel permite mover grandes cantidades de efectivo con más facilidad, señaló...
06 de Junio, 2020
Santiago Niego, titular de la dependencia habló sobre la investigación a la Coperativa ...
19 de Mayo, 2020
Denuncias plantean que el exsecretario de seguridad pública recibía sobornos del crimen organizado
04 de Marzo, 2020
El viernes pasado el Departamento del Tesoro estadounidense designó al exgobernador nayarita como miembro de una red de corrupción que...

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