Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima tienen cuentas congeladas por 125 mdp: Santiago Nieto
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El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que en lo que va del año se congelaron 42 mdd, equivalentes a 4 mil 600 mdp, relacionados con posibles casos de lavado de dinero
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que en lo que va del año se han congelado 42 millones de dólares, equivalentes a 4 mil 600 millones de pesos relacionados con posibles casos de lavado de dinero.
El titular de esta dependencia indicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato son los que más cuentas tienen congeladas por un monto de 125 millones de pesos con 533 cuentas.
Sobre la negativa de un juez a conceder una suspensión definitiva a una posible orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, dijo que es un buen mensaje del Poder Judicial.
Dijo que hasta ahora no hay indicios de un posible involucramiento de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”
"Son cifras récord en este momento, se han presentado hasta ahora 95 denuncias, el récord histórico de la Unidad de Inteligencia Financiera son 113 denuncias en un año, son hasta este momento 95, evidentemente lo vamos a superar el próximo mes”, explicó Nieto
"Yo veo un compromiso real de Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por combatir los casos de corrupción dentro del poder judicial y creo que es un buen mensaje las negativas de misión de suspensiones tanto definitivas como provisionales para casos vinculados con corrupción política”, agregó.
