Empresas en México ven controles ‘antidelitos’ financieros inadecuados
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El estudio realizado por KPMG señala el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, fraude y cibercrimen como constante amenaza a las compañías
Los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción y cibercrimen, son una constante amenaza para las empresas y un 67% de ellas considera que los controles implementados para mitigar los riesgos de delitos financieros que pudieran presentarse son inadecuados.
Según el estudio El Impacto de los Delitos financieros, prevención, detección y respuesta realizado por KPMG de México, donde se contó con 200 participantes de todo el país, 72% de ellos de empresa privada de capital mexicano y 23% de empresa privada de capital extranjero.
En el caso de los fraudes, un 62% son internos y 18% externos, en el 59% de los casos el defraudador actuó en colusión con alguien más y el costo promedio de los fraudes es de un millón 400 mil, sin embargo, un foco rojo es que hay un 54% que solo da de baja el personal sin acción penal, con ello se envía un mensaje inadecuado al resto del personal y esa persona queda libre para seguir con las estafas o fraudes en otras compañías.
Del impacto de la corrupción, un 72% considera que en el país la corrupción representa costos para su negocio, un 30% manifiesta haber perdido contratos o licitaciones por no aceptar pagar un soborno y un 90% estima que el daño se encuentra entre un 5% y 35% de las utilidades netas de su empresa.
En la vulnerabilidad ante ciberataques se dijo que 52% no identificó el origen del incidente, a 75% le llevó 24 horas y 7 días identificarlo y 1.2 millones de pesos es el daño económico promedio que representaron los incidentes de seguridad.
DATOS
52 POR CIENTO de los encuestados no identificó el origen del incidente en ciberataques.
67 POR CIENTO de los empresarios considera que los controles implementados para mitigar los riesgos de delitos financieros son inadecuados.
59 POR CIENTO de los encuestados señala que el defraudador actuó en colusión con alguien más.
1 MILLÓN 400 MIL es el costo promedio de los fraudes.
72 POR CIENTO considera que en el País la corrupción representa costos para su negocio.
