Lavado de dinero: el lugar común de criminales y políticos
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El lavado de dinero demanda una cooperación internacional mucho más estrecha para combatirlo y contenerlo
El más reciente escándalo global de corrupción se llama “The FinCEN Files”, una filtración de más de 2 mil informes de actividades financieras “sospechosas” que bancos y entidades financieras enviaron a la agencia antidelitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Los documentos, originalmente obtenidos por el portal BuzzFeed, fueron analizados por un equipo de más de 400 periodistas, de 110 medios, que laboran en 88 países y forman parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El resultado de la revisión documental implica que, entre 1999 y 2017, las instituciones financieras que enviaron sus reportes al FinCEN identificaron al menos 2 billones de dólares en operaciones que consideraron como potencialmente de blanqueo de dinero u otra actividad criminal.
El dato importante, desde luego, es que tales operaciones se realizaron a través del sistema bancario formal en diversos países y, en el caso particular de los “FinCEN Files”, implica a cinco de los bancos globales más importantes del mundo: JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.
De acuerdo con las conclusiones de la revisión periodística, algunas de estas entidades financieras habrían mantenido relaciones con individuos sospechosos de traficar con dinero ilícito, incluso después de haber sido multadas por las autoridades de los Estados Unidos.
Los volúmenes de recursos etiquetados y el involucramiento de poderosos consorcios bancarios en el proceso de lavado de dinero deja en evidencia cómo esta actividad dista mucho de ser un elemento marginal de la economía global y por ello demanda una cooperación internacional mucho más estrecha para combatirla y contenerla.
En el caso de México, el comentario cobra mayor relevancia en la medida en la cual, de acuerdo con uno de los documentos filtrados, el expresidente Enrique Peña Nieto habría sido incluido en al menos una edición del “Resumen Semanal de la Cleptocracia” que el FinCEN emite cada semana.
La inclusión del exmandatario habría derivado de la detección de media docena de “transferencias sospechosas” por parte de un individuo de nacionalidad venezolana, Juan José Rendón Delgado, por un monto superior a los 180 mil dólares.
Rendón, de acuerdo con declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habría sido contratado por la campaña de Peña Nieto, en 2012, para realizar diversas actividades de “propaganda negra” a su favor.
Se desconoce el resultado final que produjo el referido reporte, pero el hecho de que este tipo de operaciones hayan llevado a la inclusión de un mandatario mexicano en funciones, en el reporte citado, habla de la relevancia de reforzar los mecanismos de cooperación que impidan, tanto a delincuentes como a políticos, usar el sistema financiero para blanquear el dinero que obtienen mediante actividades ilícitas.
