SHCP congela cuentas a empresas huachicoleras
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Santiago Nieto señaló como responsables a 11 empresas
CDMX.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que la dependencia bloqueó las operaciones financieras de 11 empresas comercializadoras de gasolina, operaban sin haber adquirido combustible de Pemex desde 2016.
“En este momento se encuentran bloqueadas (las compañías), en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta incorporar en la lista de bloqueados a aquellas personas físicas o morales que estén involucradas en una actividad presuntamente relacionada con “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo”, detalló.
Nieto Castillo señaló que durante un mes de estrategia se han congelado 800 millones de pesos de cuentas de personas físicas y morales presuntamente relacionadas con hechos de robo de hidrocarburos, lo mismo que expuso la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante 2018 en todos los temas relacionados con “blanqueo” de dinero.
“Hace poco tiempo se presentaron siete denuncias y hay tres más que se interpondrán ante la Fiscalía General de la República (FGR) con la solicitud para que el Ministerio Público especializado pueda determinar el aseguramiento de los bienes-instrumentos del delito”, precisó.
“Hubo gasolineras que llegaron a vender 59 millones de litros de más de lo comprado a Pemex”, dijo.
