Hay que ir a fondo en las empresas ‘fantasma’
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Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, estuvo en Saltillo hablando sobre empresas “fantasma”
Para acabar con los actos de corrupción, la autoridad debe llegar hasta el beneficiario final en empresas fachada o ‘fantasma’, y con personas que sirven de testaferros, dijo Santiago Nieto Castillo en su conferencia en la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
Dentro de los Diálogos con la 4T que promueve la Academia Interamericana de los Derechos Humanos, se presentó la conferencia “La lucha contra la corrupción en la 4 T con la inteligencia financiera”, a cargo de Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El director de Inteligencia Financiera en México reveló cómo en el Sistema Nacional Anticorrupción se hizo un diseño excluyendo precisamente a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la SHCP, que deberían estar para aportar información.
La persistencia de la corrupción tiene que ver con varios factores, entre ellos que el engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción no funciona como debería, además hay altos índices de unidad porque no existe una política criminal del estado.
Los índices de impunidad en México oscilan entre el 98 y el 99 por ciento, hay nivel de sentencias condenatorias del 2 por ciento en contra del 98 por ciento de los casos denunciados.
LA CULTURA DEL DINERO EN EFECTIVO
“En México, el 37 por ciento de la economía es bancarizada, esto significa que en realidad seguimos operando mucho con efectivo, y esto genera no solamente condiciones para el lavado de dinero, sino también para los actos de corrupción”, dijo ante invitados de la AIDH.
Nieto Castillo dijo que el Banco Mundial relaciona a México con el 9 por ciento de gasto del PIB en corrupción.
“¿Cómo llegamos hasta aquí? Hay dos elementos importantes, para combatir la corrupción se requiere de voluntad política. Si no hay voluntad política. Se requieren diseños institucionales y si no son idóneos no vamos a avanzar en la estrategia”,señaló.
EL DATO
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda tienen bases de datos relevantes para encontrar transferencias internacionales, flujos de recursos en efectivo y participación en sociedades mercantiles y no los integraron al Sistema.
