SHCP le pondrá lupa a operaciones en elección
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Arturo Herrera, presentó ayer la Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que debe aplicarse durante los procesos electorales
CDMX.- Bancos, casas de bolsa y de cambio, así como otras entidades del sistema financiero tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de empresas de reciente creación, factureras y con dinero en efectivo durante el proceso electoral que será una de las contiendas más grandes, en la que se van a renovar 21 mil 378 cargos de elección popular.
Además, se acortará el plazo establecido —actualmente de 60 días— para que las instituciones puedan reportar operaciones inusuales de clientes que muestren algún comportamiento transaccional sospechoso, según la guía antilavado emitida por las autoridades financieras.
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, presentó ayer la Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que debe aplicarse durante los procesos electorales y que estará vigente a partir de marzo de 2021 hasta la fecha en que sean calificadas las elecciones por la autoridad en la materia.
