En la mira de EU y México cuatro miembros del CJNG; UIF les bloquea cuentas
Las autoridades federales bloquearon cuentas de varias personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los bloqueos se realizaron a partir de que la Oficina Para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio a conocer la inclusión de estas personas como narcotraficantes significativos, quienes operaban en el puerto de Manzanillo, en el occidental estado de Colima, según detalló la UIF, órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda, en un breve mensaje a medios.
“El titular de la UIF (Santiago Nieto) reconoce el trabajo coordinado de diversas agencias de Estados Unidos como es la OFAC y la Administración Federal Antidrogas (DEA) y la UIF para seguir trabajando coordinadamente en el combate al lavado de dinero generado por el crimen organizado”, expresaron en un comunicado.
El 2 de junio de 2020, las autoridades mexicanas bloquearon 1.939 cuentas presuntamente vinculadas al CJNG.
El Gobierno de México registra 19 organizaciones delictivas, con dos de ellas de alcance supranacional: el Cártel del Pacífico y el CJNG, considerado uno de los más poderosos del mundo.
El CJNG es una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, liderada por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, que tiene una fuerte presencia en México y Estados Unidos.
La DEA coloca al cártel Jalisco Nueva Generación entre los cinco grupos delictivos más violentos y peligrosos del mundo. El pasado marzo, Estados Unidos detuvo a 700 de sus miembros en una operación que duró seis meses.
El pasado 21 de septiembre, la UIF informó que los grupos criminales mexicanos ganaron cerca de un billón de pesos (casi 47.000 millones de dólares) de 2016 a 2018.
Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, el gobierno ha bloqueado 25 mil 337 cuentas a 3 mil 627 personas por montos totales de 5 mil 678 millones de pesos y 344 millones de dólares.
EU incluye en lista del narcotráfico a 4 mexicanos por CJNG
En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias mexicanas de estas personas debido a su apoyo al CJNG.
Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra de narcotraficantes a 4 mexicanos, como presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A la relación se sumaron los nombres de Aldrin Miguel Jarquin Jarquin, alias “Chaparrito”; José Jesús Jarquin Jarquin, alias “R32”, César Enrique Díaz De León Sauceda, alias “Lobito” y Fernando Zagal Anton, con base en la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros (Kingpin Act).
Departamento del Tesoro los ubica como operadores en Manzanillo
Los dos hermanos Jarquin y Díaz de León, enlistados por la OFAC, se encuentran entre los niveles más altos de integrantes del CJNG que operan en Manzanillo y en otras partes de Colima.
Mientras que el otro individuo designado hoy, Fernando Zaga, está subordinado a estos tres individuos, según información de la dependencia estadounidense.
Gobierno de EU confiscará sus bienes y actos en ese país
En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas bancarias mexicanas de estas personas debido a su apoyo al CJNG.
La OFAC explicó que fueron designados de conformidad con la Ley Kingpin en Estados Unidos, porque son personas extranjeras que ayudan materialmente o brindan apoyo financiero o tecnológico, bienes o servicios en apoyo del CJNG.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses de las personas o entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC.
