El operativo estaría a cargo de la Dirección de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República; autoridades estatales y delegados federales en Coahuila niegan tener información al respecto
En 2005 la extinta PGR recibió la solicitud del SAT para iniciar una investigación contra Guevara Espinoza por el delito de evasión de impuestos por un monto de 600 mil pesos
La cantante regia confirmó que comparecerá ante distintas instancias jurídicas, tras darse a conocer que UIF la denunció por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero
No obstante Collado Mocelo permanecerá privado de la libertad en el Reclusorio Norte ya que enfrenta el proceso relacionado con el caso de la Caja Libertad
La querella presentada por la Fiscalía General de la República contra el empresario se debió a que, presumiblemente, omitió pagar impuestos relacionados con salarios de jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Santos
Cabe destacar que no cambia la condición de evadida de la justicia de Gómez Mont, pues cuenta con otra orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda va contra grandes contribuyentes que hasta el año pasado siguieron usando estos esquemas para defraudar al fisco y lavar dinero
