La corrupción inicia durante elecciones, dice Santiago Nieto en charla con el CCI de Coahuila
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El titular de la UIF dijo que en 2017 se detectó que el crimen organizado subsidió campañas en PN
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, sostuvo ayer que la corrupción inicia en los procesos electorales y detalló que en el 2017 se detectó que miembros del crimen organizado contribuyeron en campañas políticas en el municipio de Piedras Negras.
Ayer, el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila sostuvo una charla titulada “Recursos de Procedencia Ilícita”, donde expertos en la materia a nivel nacional y local, expusieron datos y análisis.
La charla estuvo encabezada por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de la Federación, y a ella acudieron personalidades como Itzel Aguilar Ambrosio, vocal de capacitación electoral del INE en Coahuila y Gabriela de León Farías, presidenta del consejo del Instituto Electoral de Coahuila.
El conversatorio giró en torno a los procesos electorales, y los actos de corrupción que se pueden observar en ellos, y en específico sobre las campañas políticas que pudieran ser subsidiadas por recursos de procedencia ilícita.
“El tema de la corrupción toca por lo menos en tres elementos al proceso electoral y al final del día la hipótesis que yo realizaría es decir que la corrupción inicia en los procesos electorales”, expresó Santiago Nieto.
Durante su participación, Nieto recordó un caso de Piedras Negras del 2017, donde asegura que hubo subsidio de campañas políticas por parte de miembros del crimen organizado.
Nieto dijo que actualmente se tiene un trabajo conjunto con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, que pretende realizar una fiscalización más efectiva para identificar posibles actos de corrupción como el lavado de dinero que se observen en los detalles de los gastos de los partidos políticos.
En ese sentido, dio detalles de que a raíz de ese convenio, se están revisando, por ejemplo, el Padrón Nacional de Proveedores para identificar empresas factureras o fachada, que estén ayudando a financiar a los partidos o desviar sus recursos.
Además, dio a conocer que desde que inició el proceso electoral el 1 de septiembre pasado, se han identificado 86 reportes de operaciones inusuales que son las que rompen el perfil transaccional de los clientes usuarios de la banca, mismos que han sido contra 79 sujetos.
De acuerdo con los mismos datos, sólo uno de los reportes en este proceso electoral ha sido identificado en Coahuila, mientras que la Ciudad de México tiene 30 reportes de presuntos casos donde se han utilizado recursos de procedencia ilícita en el proceso.
