Detectan a Rocío Nahle cuatro cuentas bancarias millonarias en paraísos fiscales
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Este nuevo escándalo se suma a las propiedades que le han descubierto tanto en México como en Estados Unidos
Cuatro cuentas bancarias en paraísos fiscales le fueron detectadas a Rocío Nahle, ex secretaria de Energía del gobierno lopezobradorista, así como a su esposo.
De acuerdo con el diario Excélsior, Nahle -además de los costosos terrenos, casas y departamentos en Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Nueva York- tiene cuentas millonarias en Bahamas e Islas Vírgenes.
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De acuerdo con documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), las cuentas que fueron detectadas están a nombre de “José Luis Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE); a estás cuentas se tiene un depósito de más dos millones de dólares, fechados en enero de 2024.
En un artículo de Excélsior se menciona que el código FPL9025R/HGRF00945 da a conocer una transferencia el 5 de agosto de 2021 de 2 millones 806 mil 974.16 dólares y otra de 2 millones 561 mil 971.74 dólares el 24 de febrero de 2024, sumando un total de 5 millones 368 mil 945.9 dólares; es decir, 91 millones 916 mil 353.80 pesos en dos depósitos.
“El FBI detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank y Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024”, se da a conocer.
Familia ayer recibí información sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales de la señora @rocionahle y su esposo José Luis Peña Peña, (como siempre dejo en claro), no publico NADA sin contar con la información y documentos que lo acrediten, soporten y respalden, hoy me he dado a... pic.twitter.com/W3syrRmdIA
— 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) April 22, 2024
En estos documentos que describen transferencias millonarias a diversos bancos de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, aparecen los nombres de Nahle, su esposo José Luis Peña y una tercera persona de nombre Jeff Ferguson.
En otro apartado se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSÉ LUIS PEÑA-ROCÍO NAHLE-JEFF FERGUSON”.
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Los detalles de las cuentas bancarias, detallan los movimientos a las bancos de los paraísos fiscales del 2012 a enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A. 100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas)”.
También se tienen movimientos monetarios por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023”.
Señora @rocionahle del año 2019 al 2023 siendo Secretaria de Energía y a través de la CRE (Comisión Reguladora de Energía), otorgó 100 permisos de expendio al publico de petrolíferos a las empresas Servifácil S.A de C.V. y Servicio Cúpula S.A. de C.V. ambas empresas propiedad del... pic.twitter.com/VLiQq7Qpjk
— 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) April 22, 2024
Este nuevo escándalo surge, luego de conocerse que Nahle y su esposo adquirieron un lujoso departamento en San Pedro Garza García a una empresa que recibió 100 permisos de expendio de petrolíferos durante la gestión de la ahora candidata como secretaria de Energía.
De acuerdo con el empresario Arturo Castañé Couturier, las empresas beneficiadas con los permisos fueron Servifácil S.A de C.V. y Servicio Cúpula S.A. de C.V., ambas empresas propiedad de Jesús Rogelio Lemarroy González, originario de Coatzacoalcos, Veracruz.
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De acuerdo con los documentos difundidos en las redes sociales del empresario veracruzano, Lemarroy González fue quien le “vendió” el lujoso departamento de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Los permisos a nivel nacional de los años 2019, 2020 y 2021 fueron en su mayoría para las dos empresas Servifácil S.A de C.V. y Servicio Cúpula S.A. de C.V. Con información de Excélsior
