Sanciona EU red de fraude de tiempos compartidos vinculada al CJNG en Puerto Vallarta

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a cuatro mexicanos y a 13 empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, vinculadas con un fraude de tiempos compartidos que controla el Cártel Jalisco de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el CJNG, que fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, usa estafas y otros negocios ilícitos como el robo de combustible para diversificar sus ingresos, además del narcotráfico.

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“Vamos tras los cárteles de la droga terroristas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que están inundando nuestro país con fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estos cárteles continúan creando nuevas formas de generar ingresos para financiar sus operaciones terroristas. Siguiendo la dirección del presidente Trump, continuaremos con nuestro esfuerzo para erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de estadounidenses mayores a través del fraude de tiempos compartidos”.

En un comunicado, el Tesoro de Estados Unidos explicó que la estafa se dirige principalmente a adultos mayores propietarios de tiempos compartidos en México, a quienes les llaman y envían correos de supuestos corredores, abogados o representantes, pidiéndoles pagos por impuestos y comisiones que no se les devuelven.

Estados Unidos sostiene que el CJNG tomó control de la red de fraude de tiempos compartidos desde 2012 y los pagos se les hacen con transferencias internacionales a cuentas de bancos y casas de bolsa mexicanas.

En 2024, autoridades de Estados Unidos avisaron sobre el fraude de tiempos compartidos ligado a organizaciones criminales con sede en México y en los siguientes seis meses se recibieron 250 reportes de actividades sospechosas, que señalaban cerca de mil 300 transacciones por 23.1 millones de dólares. El FBI estima que, entre 2019 y 2023, cerca de 6 mil víctimas en Estados Unidos tuvieron pérdidas por 300 millones de dólares.

¿QUIÉNES SON LOS SANCIONADOS?

El Tesoro sancionó a Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés RIvera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, a quienes identifica como miembros del CJNG en Puerto Vallarta. El otro sancionado es Michael Ibarra Díaz Jr., empresario turístico con más de 20 años en la industria de los tiempos compartidos, a quien señalan de operar bajo el nombre del cártel.

“Estos tres individuos también han formado parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre”, señaló el comunicado.

Las sanciones también alcanzaron a 13 empresas ligadas a Ibarra y van desde agencias de viajes hasta empresas inmobiliarias, operadores turísticos y despachos contables.

Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, S.A. de C.V., Corporativo Integral De La Costa, S.A. de C.V., Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V., y Sunmex Travel, S. de R.L. De C.V., son las compañías sancionadas del rubro de tiempos compartidos.

También penalizaron a TTR Go, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Integral Del Puerto, S.A. de C.V.; KVY Bucerias, S.A. de C.V.; Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V.; Fishing Are Us, S. De R.L. de C.V.; Santamaria Cruise, S. de R.L. de C.V.;Laminado Profesional Automotriz Elte, S.A. de C.V y Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS SANCIONES?

Las sanciones contemplan el bloqueo de todas las propiedades que tengan las personas señaladas en Estados Unidos o que estén bajo control de personas estadounidenses.

También se bloquean las empresas con 50 por ciento o más de propiedad de las personas sancionadas y se prohíbe cualquier transacción con estas personas o empresas.