Suiza cierra caso de lavado vinculado al rey emérito español Juan Carlos

Fiscales en Ginebra decidieron multar a un banco suizo debido a que no alertó a las autoridades sobre el lavado de dinero que se calcula fue de por al menos 100 millones de dólares y que procedían de Arabia Saudí.

La fiscalía de Ginebra dio a conocer en un comunicado su resolución en la que abandonaba parcialmente la investigación que se abrió hace tres años a cinco personas por presunto lavado de dinero.

Esta investigación inició después de que la prensa española publicara los posibles pagos ilegales que beneficiaban al ex monarca español en la adjudicación de contratos públicos a empresas españolas.

Juan Carlos I, de 83 años, no estaba entre los cinco investigados en esta primera pesquisa.

Los investigadores hallaron el 1 de agosto de 2008 que Juan Carlos I había recibido, antes de abdicar del trono, por medio de una fundación conocida como Lucum, la cantidad de 100 millones de dólares del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. También descubrieron que el entonces rey o su examante Corinna Larsen, recibieron más dinero.

“Mi inocencia fue evidente desde el principio y este episodio ha servido para dañarme aún más como parte de la campaña de abuso en mi contra por parte de ciertos intereses españoles”, declaró Larsen, quien se identifica como Corinna zu Sayn-Wittgenstein. “Los principales malhechores, mientras tanto, no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Siguen sin rendir cuentas”. añadió

La fiscalía asegura que el uso de una fundación para recibir esos fondos “demostró un deseo” de ocultar esos recursos, pero “la investigación, sin embargo, no pudo establecer de manera suficiente ningún vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de contratos para la construcción del tren de alta velocidad”. señala la fiscalía

La fiscalía suiza decretó que la banco Mirabaud pague una multa de 200,000 francos suizos (217,000 dólares) debido a que no alertó a la oficina de lavado de dinero sobre la cuenta personal de Larsen.

En respuesta el banco señaló en un comunicado que la decisión es “equivalente a una absoluta absolución, confirmando que el banco no ha cometido ningún delito de lavado de dinero” y “pone fin a las acusaciones infundadas que se le hicieron”.

Por otra parte, el Tribunal Supremo de España todavía está en proceso una investigación los presuntos sobornos en el contrato de un tren de alta velocidad saudí, así como también los supuestos fondos del rey emérito en paraísos fiscales y un posible fraude a las autoridades fiscales.

En la actualidad el ex monarca español Juan Carlos I tiene su residencia en Emiratos Árabes Unidos desde mediados de 2020, cuando las acusaciones de escándalos financieros cayeron sobre él y avergonzaron a la Casa Real.

Este hecho originó que abdicara en 2014 y su hijo subió al trono español como Felipe VI.

Con información de la Agencia The Associated Press