Según el Departamento del Tesoro, 40 empresas mexicanas – entre las que hay siete del capitán de la selección mexicana de futbol, Rafael Márquez, y tres del cantante Julión Álvarez – ocultan tras una fachada de legalidad el lavado de dinero para el narcotráfico

El subprocurador Gilberto Higuera Bernal no quiso dar mayores detalles sobre esos casos ya que, recalcó, la dependencia debe poner a salvo el principio de presunción de inocencia

Las empresas fueron aseguradas en virtud de que los inmuebles presuntamente se encuentran vinculados con operaciones financieras ilegales