¿Qué es la UIF y por qué está investigando a Latinus? Pablo Gómez brinda detalles

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló durante la mañana del miércoles, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Latinus por delitos de corrupción y operación con recursos de procedencia ilícita. La denuncia se presentó hace varios años, según Gómez.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF aclaró que las investigaciones no incluyen al periodista y columnista Carlos Loret de Mola. “Nosotros no andamos haciendo indagatorias. No tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni en las redes abiertas (...) No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tienen como enemigos jurados del gobierno”, explicó Gómez.

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CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue creada el 7 de mayo de 2004, con el objetivo de contribuir a la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero, y de financiamiento al terrorismo.

¿QUÉ ACCIONES REALIZA LA UIF?

- Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de actividades vulnerables: La UIF recoge información sobre transacciones financieras sospechosas y actividades que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

- Analizar operaciones financieras y económicas: La UIF examina los datos financieros para identificar patrones o irregularidades que podrían indicar actividades ilícitas.

- Diseminar reportes de inteligencia: La UIF elabora y distribuye informes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, y presenta denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

QUÉ TAREAS DESARROLLA LA UIF MÉXICO

Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos que podrían favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos previstos en el Código Penal Federal, como:

- Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)

- Financiamiento al terrorismo (artículo 139)

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AMLO PRESENTA LISTA DE PAGOS A PERIODISTAS Y COLABORADORES DE LATINUS

Durante la conferencia, el presidente López Obrador exhibió una tabla con los pagos que supuestamente han recibido periodistas y colaboradores de Latinus, como parte de la investigación de la UIF contra esa empresa. Los detalles de estos pagos incluyen:

- Carlos Loret de Mola: 11 millones 927 mil 036 pesos

- Víctor Trujillo “Brozo”: 9 millones 522 mil pesos

- Lorenzo Córdova Vianello: 952 mil 522 pesos en el último año

- Fernando del Collado Cuevas: 1 millón 169 mil 428 pesos

- Jesús Silva Herzog: 859 mil 066 pesos

- Denise Dresser: 624 mil 904 pesos

- María Scherer Ibarra: 534 mil 700 pesos

- Guillermo Sheridan: 89 mil 950 pesos

- Bárbara de Regil: 313 mil 271 pesos

Estos pagos han generado controversia y debate sobre la relación entre los periodistas y la empresa Latinus, así como sobre la transparencia y el origen de los recursos empleados.

La denuncia de la UIF contra Latinus y la exhibición de los pagos a periodistas y colaboradores han provocado diversas reacciones en el ámbito político y mediático. Mientras tanto, algunos sectores defienden la transparencia y el derecho a investigar posibles irregularidades financieras.

Con información de EL UNIVERSAL