La última ‘mención pública’ de Inés Gómez Mont fue cuando le dio el pésame a Pati Chapoy en vivo en Ventaneando por el fallecimiento de su ex compañero Daniel Bisogno el pasado febrero
Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción I, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, la presente determinación causa estado por ministerio de ley”, señala el acuerdo publicado.
La industria automotriz echó ayer en cara a Morena que pretenda endurecer, con un nuevo proyecto legislativo, la ley antilavado de dinero si antes recortó casi un 20 por ciento el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda
Tras la condena de 38 años que se le dictó en Estados Unidos al ex secretario de Seguridad de México por narcotráfico, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera , Pablo Gómez, dio a conocer que hay órdenes de arresto contra 61 persona, entre ellas García Luna, por contratos irregulares en cárceles de México a través de empresas de lavado de dinero entre 2009 y 2018.
A García Luna le fueron documentadas transacciones internacionales por más de mil millones de dólares (mdd), así como por haber operado más de 300 mdd en contratos con gobiernos emanados del PAN y el PRI, señalan
Pablo Gómez, otrora líder del movimiento estudiantil del 68, fue ratificado la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera , perteneciente a la Secretaría de Hacienda.
Se volvió una suerte de símbolo de la corrupción y el nepotismo en el gobierno de su papá. Un ícono del ejercicio monárquico del poder y del tráfico de influencias
Miguel Ángel Yunes Linares entra al Senado caminando por los pasillos... Los morenistas lo aplauden a rabiar. Por años lo acusaron de ratero, corrupto... Lo recibe con un abrazo Adán Augusto, ‘El Padrino’ (del Bienestar)
El reportaje del MCCI señala que una serie de transacciones millonarias entre Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas y su hermano “Alito” despertaron las sospechas de la FGR y la UIF
Laureano Valdés, presidente del Foro de Abogados de Saltillo, mostró una postura sorprendentemente complaciente hacia las reformas propuestas para los tribunales... ¿Optimismo genuino o resignación frente a la inminente reforma?
En sintonía con el Gobierno Federal, las entidades federativas deberán poner las Unidades de Inteligencia Financiera en manos del jefe policiaco estatal
Sólo queda claro que la UIF no ha enderezado ningún caso contra el comunicador y que, aun cuando ya pasaron más de tres años desde que la UIF denunció a la empresa Latinus, siguen ‘esperando noticias’ de la Fiscalía.
En conferencia de prensa, la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se trata de un asunto político
En la conferencia matutina del 3 de julio, los nombres de los periodistas Loret de Mola, Brozo y Denise Dresser destacaron tras el anuncio de una investigación contra Latinus
