El legislador morenista calificó como 'falsa' la información que lo relaciona con un presunto esquema de lavado de dinero mediante el Diario Cambio de Puebla, del que es socio
Además, acusó a la FGR de violar la presunción de inocencia del exconsejero jurídico Julio Scherer y del extitular de la UIF, Santiago Nieto, a quienes “imputó ficticiamente” conductas ilícitas
Se trata de Gabriela Polanco Farias, cuyo nombre se publicó en octubre de 2020 por ser parte de un grupo de 28 personas físicas y morales a las que la UIF congeló cuentas bancarias con fondos millonarios
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, aseguró que ya sabía de la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados
Max y André El Mann Arazi reportaron al fisco ingresos muy por debajo de lo que realmente obtuvieron y que, incluso, llegaron a declararse en ceros y con pérdidas en casi todos sus ejercicios anuales
Ignacio Mier Velazco es identificado como parte de una operación de manejo de recursos de procedencia ilícita junto con el exauditor general del Puebla, Francisco José Romero Serrano
Del total de los recursos devueltos ese año, 40.8% se destinó al Tren Maya. En contraste, sólo 9% del dinero se utilizó para la compra de vacunas contra Covid-19
