Empresas fantasma los recursos de Humberto Moreira

Saltillo, Coahuila. El exgobernador Humberto Moreira Valdés se defendió ante las acusaciones hechas por las autoridades al alegar que los recursos que ha recibido en cuentas en España son provenientes de dos empresas de su propiedad instaladas en Coahuila.

Según el expediente 15/2016/AUG sostiene que el exlíder  del PRI identificó como sus empresas las compañías: nipolares y Espectaculares del Norte S.A. de C.V., así como Negocios, Asesoría Publicidad S.A. de C.V. 

“El investigado ha argumentado en la audiencia celebrada que durante su estancia en España recibió fondos, en efecto, de las dos empresas indicadas, que son de su propiedad; que tales fondos los recibía con regularidad mensual; que su origen estaba precisamente en el giro o tráfico de sus empresas en México; y que el destino de tales recursos era atender a su subsistencia y la de su familia durante su estancia en España mientras cursaba estudios de postgrado.”, se afirma en el expediente judicial.

Estas empresas son del giro de publicidad. La revista especializada en el sector, Merca 2.0, identifica que ambas compañías tienen en sus oficinas en la colonia Lomas de Lourdes, la misma donde Moreira Valdés tiene su casa en Saltillo. 

El documento indica que Humberto Moreira señaló que algunos depósitos recibidos en cuentas radicadas en España son provenientes de los ingresos de sus dos compañías en Coahuila.

Otro de los ingresos que recibió Moreira Valdés fue de “una transferencia de persona física adicional por importe de 55,458.26 euros “, se dice en el expediente judicial. 

Pese a las explicaciones del exgobernador de Coahuila, las autoridades no las consideraron suficientes para dejarlo en libertad condicional, como pidió su defensoría. 

“No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que a lo largo de la investigación pueda el investigado aportar nuevos elementos de prueba, estas explicaciones no justifican, por ahora, el monto total recibido, ni los ingresos en efectivo por elevados importes, ni las relaciones personales que se desprenden de las observaciones telefónicas practicadas”, sostuvo el reporte firmado por José de la Mata Amaya, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en funciones de guardia.

El abogado defensor de Moreira, Víctor Olea Peláez, confirmó que su cliente está acusado por la supuesta participación en blanqueo de capitales, malversación de caudales políticos, cohecho y organización criminal, por las transferencias de 199 mil 79.48 euros realizadas en 2013 por las empresas antes mencionadas, propiedad del exmandatario, sin embargo, afirma que los recursos son comprobables.

¿Y DÓNDE ESTÁN LAS EMPRESAS DE HUMBERTO MOREIRA? 

Se trata de Unipolares y Espectaculares del Norte S.A. de C.V. y Negocios, Asesoría Publicidad S.A. de C.V., ambas radicadas en Coahuila.

Según una fuente gubernamental, Consultoría y Asesoría en Publicidad es propiedad de Roberto Casimiro González Treviño, propietario del consorcio televisivo RCG y hermano de Rolando González Treviño, también empresario de los medios en Coahuila, quien el 31 de octubre de 2014 fue detenido en Las Vegas acusado de lavado de dinero.

Unipolares y Espectaculares del Norte aparece con dos direcciones: Quinta 25900, en Ramos Arizpe, y Calle 20 número 388, Colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo.

Periodistas de Grupo Reforma han informado que en Ramos Arizpe se encontró una quinta deshabitada entre predios vacíos, mientras que en Saltillo estaba un centro de lavado de autos en la supuesta dirección.

Negocios, Asesoría Publicidad, no pudo ser ubicada en ningún directorio especializado, ni página web. 

Sólo se detectó una firma con un nombre similar llamada Consultoría y Asesoría en Publicidad, con sede en Torreón, la cual brinda servicios a los gobiernos Estatal y municipales de Coahuila.

MOREIRA LEVANTÓ SOSPECHAS...

Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, e investigador de la organización México Evalúa, apuntó que Moreira Valdés se decidió a irse a España a estudiar su maestría y doctorada, “él, se reporta, llevaba un nivel de vida que tampoco correspondía con los ingresos que había tenido como funcionario público en su carrera, y además cuando llega a España reporta que no tiene ingresos". 

“Eso motiva a la autoridad española a empezar a hacer la investigación, porque también empiezan a ver movimiento importantes de dinero, se habla de una transferencia de 200 mil euros hacia sus cuentas en España”.

MÉXICO PODRÍA QUEDAR FUERA...

El Gobierno español todavía no tiene datos de su contraparte mexicana para la colaboración en el proceso penal. 

Madrid envió un recordatorio a las autoridades, aseguraron fuentes extraoficiales.

En caso de no apoyar, después no podrá participar en el reparto de bienes y cuentas bancarias que le decomisen al exmandatario.

POR ÚLTIMO... 

Para el abogado, Moreira fue detenido para ser investigado, lo que considera como una gran arbitrariedad porque “lo querían perjudicar, sabían que venía a presentar su tesis”.

Con información de El Norte