Consigna PGR denuncias contra Antonio Juan Marcos Villarreal
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El diputado priísta es acusado por Hacienda de lavado de dinero y fraude fiscal
Pese a que dos días atrás aseguró a VANGUARDIA que ni él, ni algún miembro de su familia había sido requerido por demanda alguna de parte del SAT, la agencia Reforma refiere hoy que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda denunció ante la PGR al diputado del PRI en el Congreso de Coahuila, Antonio Juan Marcos Villarreal, por el delito de lavado de dinero, con fondos que presume, proceden de devoluciones fiscales fraudulentas.
Señala la agencia que fuentes hacendarias informaron que el 7 de noviembre pasado la UIF presentó la querella contra Juan Marcos Villarreal y otros indiciados ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia fue presentada dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/287/2011, como un requisito para ejercer la acción penal contra Antonio y Salomón Juan Marcos Villarreal y al menos una treintena de implicados.
Antes de que la PGR pueda solicitar la aprehensión contra el legislador, debe tramitar un juicio de desafuero ante la Cámara de Diputados, pues el empresario lagunero es miembro de la LIV Legislatura del Congreso de Coahuila.
Por el caso de los hermanos Juan Marcos Villarreal, la PGR investiga por defraudación fiscal y lavado de dinero a otros 31 implicados, incluidos familiares, administradores de empresas y ex servidores públicos del Gobierno de Humberto Moreira en Coahuila.
Conforme a información gubernamental, la PGR consiguió órdenes de aprehensión contra directivos de las empresas de los coahuilenses, por tres casos distintos de defraudación fiscal que suman más de 217 millones de pesos, aunque no se consignaron a los Juan Marcos.
Las capturas son contra los ejecutivos de Servicios Prestados a la Industria Textil, por un monto de 158 millones 222 mil 237 pesos de devoluciones de impuestos presuntamente fraudulentas registradas de marzo a diciembre de 2008.
Un segundo expediente es contra los mandos de Comercial Waco, empresa que también cobró devoluciones que supuestamente se hicieron con documentos falsos, por un monto de 39 millones 551 mil 613 pesos, de enero a junio de 2009.
El otro caso consignado es el de Global Sourcing de México S.A. de C.V., por un monto de 19 millones 420 mil 451 pesos, correspondientes a devoluciones de impuestos fraudulentas de enero a marzo de 2009.
Las investigaciones de la PGR presumen que empresas relacionadas con los Juan Marcos Villarreal simularon exportaciones de puertas de madera y mezclilla a empresas de Estados Unidos, documentando sus operaciones con registros contables falsos, con los que solicitaban a Hacienda la devolución del IVA y el dinero lo transferían a Estados Unidos.
