Asegura Guadiana que aparece en Pandora Papers debido a una inversión hace 14 años
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Luego de que una reciente investigación reveló que existen al menos cuatro empresarios, políticos coahuilenses que han fundado estructuras en paraísos fiscales para controlar sumas millonarias, entre ellas Armando Guadiana, el senador coahuilense aseguró que esto forma parte de una inversión que realizó hace más de una década.
A través de un comunicado en la prensa, el empresario minero se posicionó sobre la investigación titulada Pandora Papers, que su nombre figura en la misma debido a una inversión que realizó hace 14 años.
Agregó en dicho comunicado, que próximamente habrá una postura completa sobre el caso, pues al día de hoy su equipo jurídico y contable se encuentra analizando toda la información técnica correspondiente.
Esta investigación, relata cómo una serie de políticos mexicanos y sus familiares, han contratado a firmas en el extranjero, para sacar del país anualmente más de nueve millones de dólares para que no sean controlados por el fisco del país.
Entre los coahuilenses que figuran en la lista de los 40 personajes que han utilizado este esquema, están el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes y el empresario minero y senador de la 4T, Armando Guadiana Tijerina.
También figuran Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila, y Antonio Madero Bracho, de la familia fundadora de la empresa Rassini, ubicada en Piedras Negras.
La investigación se llevó a cabo en medios de comunicación de 117 países del mundo, gracias a la filtración de documentos proporcionados por 14 firmas que se especializan en los servicios de empresas llamadas “offshore” de 38 países.
De acuerdo con la investigación basada en 12 millones de documentos, estas firmas ocultan la identidad del beneficiario de una operación bancaria, utilizando varias empresas con directores inexistentes ubicados en diversos países para ir cubriendo el esquema.
“Un caso hipotético: un mexicano quiere abrir una cuenta bancaria en Suiza. Sus asesores, con la ayuda de un proveedor de servicios offshore, crean una sociedad de Singapur para controlar la cuenta. Sus dueñas son una compañía de Bahamas y otra de Islas Vírgenes Británicas (BVI), administradas por directores de papel y acciones se encuentran en un fideicomiso de Nueva Zelanda, gestionado por fideicomisarios pero con fondos del ciudadano mexicano, quien es además –junto con su familia — beneficiario del trust ”, explica la investigación.
De acuerdo con Pandora Papers, este esquema es utilizado por las personas beneficiadas para distintos fines, entre los que está el hecho de no pagar impuestos, otros las utilizan como plataformas para inversión, y otros para controlar propiedades como casas, yates, autos de lujo o seguros de vida.
Los coahuilenses mencionados en la investigación, junto a otros rostros como los de Grupo Higa, ligado a diversos actos de corrupción realizados en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Germán Larrea, titular de la controvertirá empresa Grupo México quien fue señalada por la tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila.
Así también están Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Gobierno del Presidente, y Julia Abdalá Lemus, empresaria y pareja actual del titular de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
Tras la revelación, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, hizo una publicación donde advirtió que ya se ha iniciado una investigación al respecto con el fin de combatir la corrupción.
“Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, dijo.
