Por desvío de 250 mdp AHMSA denuncia en México y EUA a Fernando Monroy ex directivo, a su esposa y a Germán Cepeda, subgerente
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Al avanzar una auditoría al interior de Altos Hornos de México, se comprobó el desvío de recursos de 250 millones de pesos de la empresa por parte del ex director Corporativo de Recursos Humanos Fernando Monroy Guajardo y el ex subgerente de Contratación e Integración Germán Cepeda Estavillo, por lo que representantes legales de la acerera ya interpusieron una denuncia por el delito de administración fraudulenta en la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
No obstante, la inspección de contabilidad, arrojó que Silvia Gonzáles Moreno esposa de Fernando Monroy también estuvo involucrada y colaboró en el fraude a la siderúrgica, realizando diversos movimientos en los Estados Unidos, ambos fueron demandados en el vecino país por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Francisco Orduña Mangiola vocero de la empresa informó que las revisiones indican que el fraude viene desde años atrás y aunque se ha avanzado en la inspección hasta el año 2017, se ha destacado que la situación se acentuó entre los años 2019 al 2021 “periodo en que la empresa enfrentó mayores dificultades financieras”.
Los ex funcionarios habrían utilizado un elaborado mecanismo para eludir la vigilancia de la auditoría interna.
“Como soporte de la acusación, la empresa presentó los resultados de una pormenorizada auditoría, en la cual se demostró la existencia de contratos falsos con proveedores externos de supuestos servicios, quienes se prestaron para derivar recursos destinados al beneficio personal de los involucrados” explicó.
El vocero informó a esta casa editora sobre una lista de prestadores externos de supuestos servicios simulados identificados hasta el momento, se cuentan en los montos mayores principalmente empresas a nombre de personas físicas, como Yoana Itzel Garza Herrera, Parisa Etemadahare, Hortensia Josefina Álvarez Fernández, Agapito Garza Mendoza, Manuel Zamarripa Ovalle, Merari Reyna Hernández, Ever López Garza, María Guadalupe Ramírez Villalobos, Viviana Deyanira Aguilar de los Santos.
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También se menciona a Alejandro González Aguirre, Mónica Rodríguez Villareal, Nidia Aracely Carrillo Ávila, Belén Sarai Martínez Calzada, César Alejandro Hernández Zamora, Silvia Argelia Luna Árias, José Ulises Méndez Iglesias, Jorge Diéguez Aguilar, Yudith Aguilar de los Santos, Ana Lucía González Garza, Fidel Juan Velasco Olaya, Luz Elena Salazar Álvarez, Adalberto Argandoña Pérez.
El proceso de auditoría aún prosigue y el monto de lo defraudado por ambos acusados supera, hasta el momento, los 250 millones de pesos.
“Los abogados internos y externos de la empresa en México y Estados Unidos recibieron instrucciones de la Presidencia del Consejo de actuar con el máximo rigor, tanto para recuperar los recursos desviados como para llevar a la sanción en tribunales de todos los involucrados” puntualizó.
Fernando Monroy Guajardo ahora ex director de Recursos Humanos tenía 30 años laborando para la empresa Altos Hornos de México mientras que Germán Cepeda Estavillo ex subgerente de Contratación e Integración tenía una antigüedad de 19 años en la acerera.
