Colaboran la banca y autoridades para detectar "lavado" de dinero

El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Héctor Rangel Domene, dijo que el sistema financiero nacional aplica procedimientos muy estrictos de control y vigilancia en transacciones bancarias mayores a los 10 mil dólares en efectivo, o su equivalente, para evitar el "lavado" de recursos.

Entrevistado después de participar en la puesta en marcha del Programa Educativo de Prevención Escolar en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló que además esas operaciones bancarias son reportadas a las autoridades para que hagan las investigaciones correspondientes.

Aceptó que las instituciones de crédito no están exentas de que puedan ser usadas por los cárteles de la droga para "lavar" dinero, por lo cual "tenemos los procedimientos para reconocer al cliente y asegurarnos que tiene una actividad lícita".

Al opinar sobre la casa de cambio ubicada en Puebla y que fue cateada por la Procuraduría General de la República, presúntamente por "blanquear" recursos, dijo que es evidente que el narcotráfico es una fuerza importante y utiliza diversos medios para sus acciones delictivas.

Los cárteles de la droga, agregó, mueven mucho dinero producto de la venta de drogas, por lo que buscan "limpiarlo" y una de las formas son las casas de cambio, como aparentemente fue el caso de la la cateada la víspera.

Las instituciones financieras han reportado varios casos de transacciones mayores a 10 mil dólares debido a que a diario entregan un reporte bancario a las autoridades, por lo que éstas deben investigar dichas operaciones, añadió.

En otro tema, Héctor Rangel Domene recordó que la institución aplica un programa para deudores en Tabasco que les otorga facilidades para reestructurar sus pagos y les condona los intereses.

Dijo también que la recaudación de dinero para la entidad afectada por las lluvias va bien y actualmente el monto suma aproximadamente 20 millones de pesos; además, agregó, tanto Bancomer como BBVA de España aportarán una cantidad importante para ayudar.

Señaló que en breve se reunirán con el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, para determinar cuál es el mejor destino para esos recursos.