Advierte consultora fiscal sobre riesgos tras legislación antiterrorista de EU

CDMX.- Para evitar sanciones o responsabilidad tanto del orden civil como penal tras la designación de seis cárteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, las instituciones financieras y empresas deben implementar programas robustos de cumplimiento, señaló Chevez Ruiz Zamarripa.

En un reporte especial sobre los efectos de la nueva clasificación, la firma de servicios de consultoría fiscal y legal advirtió que se deben mitigar los riesgos de esa nueva medida que impuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado.

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Se debe tomar en cuenta que dichas disposiciones, si bien provienen de EU, corresponden a una ley extraterritorial que resulta aplicable a cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, dijo.

Por esa razón, advirtió, es importante analizar la exposición al riesgo atendiendo cada una de las operaciones que se realizan, diseñando protocolos e implementando todas las medidas que sean necesarias.

El despacho mencionó que, según la normatividad, al declararlas a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, es ilegal otorgarles recursos o cualquier tipo de apoyo material.

Es decir, proporcionarles activos, servicios, consejo, asistencia, entre otras, aunque sea de manera directa o indirecta a dichas organizaciones o sujetos relacionados con las mismas.

Ante un eventual incumplimiento a dicha prohibición, pudieran generarse sanciones, responsabilidades civiles y hasta penales, enfatizó.

Por eso, la firma estableció que es fundamental diseñar e implementar programas robustos de cumplimiento al interior de las sociedades, con el objetivo de disminuir la exposición al riesgo de celebrar operaciones con miembros o personas relacionadas con las organizaciones designadas como terroristas.

Además, se deben aplicar políticas de debida identificación de clientes y proveedores, así como controles eficientes para el cumplimiento de la normatividad nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

De igual manera, establecer políticas de contratación y capacitación constante del personal, así como protocolos de actuación, y hacer una valuación y mejora constante de medidas de control.

Como se recordará, los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Noroeste, Unidos y la Nueva familia Michoacana ahora son considerados como terroristas por el gobierno de EU.

Significa que estarán incluidos en la misma lista que grupos como Al-Qaeda, el Daesh, Boko Haram y Hezbolá.Con ello, EU tendrá herramientas tanto económicas como legales para congelar cuentas bancarias relacionadas con dichos grupos, sancionar a quienes colaboren con ellos y para realizar detenciones con el argumento de su lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, para las autoridades financieras y participantes como la Asociación de Bancos de México (ABM) no hay nada por qué temer, ya que hay un posicionamiento adecuado en materia regulatoria antilavado y para prevenir el financiamiento al terrorismo en línea con estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.