Ordenan a Comisión Nacional Bancaria a dar versión pública de inspecciones a OHL

México.- El órgano de transparencia mexicana instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dar una versión pública de las investigaciones que llevó a cabo en las oficinas de la constructora OHL México, detalló hoy el organismo.

"La CNBV deberá dar a conocer versión pública de las actas que se generaron con motivo de la visita de investigación realizada a las oficinas de OHL México, en el año 2015", indicó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un boletín.

El comisionado del INAI Joel Salas recordó que OHL México, filial de la española OHL, tiene sus concesiones de carreteras "en el ojo del huracán" luego de la filtración de conversaciones telefónicas que denuncian presuntos fraudes, manipulación de información contable e incumplimiento a obligaciones de transparencia.

En mayo de 2015, estalló un escándalo por dichas grabaciones ilegales de conversaciones de representantes de OHL con altos funcionarios y magistrados que hasta la fecha han causado la salida de uno de sus directivos, Pablo Wallentin, así como del secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena.

Salas remarcó que el caso OHL México ha generado "suspicacia y curiosidad entre la población", lo que se refleja en los 25 recursos de revisión que el pleno ha resuelto en relación a sus concesiones.

En principio, la CNBV, a través de la Dirección General de Supervisión de Conducta de Participantes del Mercado, indicó que no podía entregar los documentos derivados de la visita de investigación a OHL México, ya que se encontraban clasificados como información reservada y confidencial.

Además, refirió que la difusión de los documentos podrían causar un serio perjuicio a las actividades de verificación y cumplimiento a la Ley del Mercado de Valores que realiza la CNBV.

Inconforme, el particular solicitante interpuso recurso de revisión ante el INAI.

El INAI constató que entre la documentación que pedía el particular se encontraba el acta de conclusión de la investigación de la CNBV a OHL México, que finalizó el 20 de julio de 2015.

El órgano de transparencia sostuvo que tras el levantamiento del acta de conclusión "no se advierte cómo podrían ponerse en peligro las actividades de verificación".

Aunado a ello, el INAI apuntó que al no cumplirse los requisitos para considerar que el procedimiento de verificación a la Ley del Mercado de Valores que sigue la comisión "sea un procedimiento seguido en forma de juicio, no se acredita la reserva" de información.

Aun con ello, el instituto de transparencia detectó que algunos datos contenidos en las actas requieren "confidencialidad" al contener nombres y firmas de empleados y representantes y datos personales.

"Por lo anterior, a propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, el pleno del INAI modificó la respuesta de la CNBV y le instruyó a que elabore versión pública de las actas referidas, y las entregue al particular", eliminando los datos personales, concluyó el órgano de transparencia.

A finales de octubre, la CNBV informó del inicio de varios procedimientos sancionadores contra OHL México y algunos de sus directivos por, entre otros, considerar que la firma debería haber contabilizado "bajo IFRS" (Normas Internacionales de Información Financiera) sus concesiones en México con rentabilidad garantizada.

La CNBV también señaló que hubo falta de información al mercado sobre las diferencias entre los niveles de tráfico actuales en sus concesiones y las proyecciones hechas y acusó a la empresa, filial de la española OHL, de incumplir la "normativa aplicable a las operaciones con partes vinculadas".