Revela una aplicación quien está en lista negra por ‘lavado’

CDMX.- Círculo de Crédito, sociedad de información financiera, dio a conocer este martes una alianza con la empresa FinScan, con la que a través de la aplicación PLD Check, un banco o cualquier otra institución financiera puede saber si una persona está en una lista negra por delitos como “lavado” de dinero.

Según los directivos de ambas empresas, la aplicación realiza búsquedas como requisito para la aprobación de créditos y tiene el perfil de reconocer a personas políticamente expuestas al blanqueo de capitales.

Círculo de Crédito ofrecerá el servicio a empresas financieras a las que brinda sus servicios, donde por un peso, cualquier banco, sociedad financiera popular, entre otras instituciones financieras, pueden cotejar si un posible cliente está en alguna de las llamadas listas negras.

Según Círculo de Crédito, la lista OFAC del departamento del Tesoro de Estados Unidos es la lista clásica de sanciones que siempre hay que monitorear.

En 2017, OFAC colocó en sus listas al exfutbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez, por supuestos nexos con el crimen organizado.

La aplicación también realiza búsquedas en la lista del Reino Unido, UK Her Majesty’s Treasury, en la Unión Europea y en listas de sanciones de las Naciones Unidas.