Intocable, la red de lavado de “El Mayo” en México
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Desde hace dos décadas, Estados Unidos ha identificado y sancionado los movimientos financieros de 100 personas mexicanas, físicas y morales pertenecientes a la facción de Ismael Zambada García; sin embargo, en México siguen operando sin mayores inconvenientes
La revisión al flujo de dinero de Ismael Zambada García por parte de Estados Unidos lleva, al menos, 17 años. En las últimas dos décadas, el Departamento del Tesoro ha bloqueado activos y restringido relaciones comerciales con 100 personas físicas y morales vinculadas con el narcotraficante, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa , ahora detenido en ese país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro ha señalado a su familia de participar en esquemas de financiamiento ilícito y lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Han sido boletinados ocho hijos e hijas de El Mayo Zambada , su primera esposa, un hermano, una nuera y un sobrino.
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El gobierno de Washington también ha incluido en su listado de sanciones a sus operadores financieros , abogados, notarios, administradores, representantes legales , jefes de sicarios y líderes de células, tanto de Sinaloa como de Baja California, Sonora, Durango, Colima y Centroamérica.
En una revisión hecha al período 2007-2024, se observa que la estructura de El Mayo Zambada ha sido expuesta públicamente en 18 ocasiones, con un total de 74 personas físicas y 26 morales.
El Departamento del Tesoro ha argumentado que estas entidades forman parte de una estructura para lavar dinero ilícito proveniente del tráfico de cocaína , marihuana , metanfetamina , heroína y fentanilo .
Pero esta persecución financiera estadounidense no ha tenido el mismo comportamiento en México. Las empresas del narcotraficante han sido prácticamente intocables a lo largo del tiempo.
Hoy en día, la mayor parte de las personas físicas y morales de la familia Zambada se mantienen activas ante la Secretaría de Economía , e incluso le han ganado desbloqueos de cuentas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según se observa en una revisión . hecha para este reportaje.
La académica Cecilia Farfán , jefa de investigación en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, cuestiona la inacción de las autoridades mexicanas.
El especialista en seguridad explica que el gobierno de Estados Unidos no tiene injerencia en las empresas que operan en México y no puede desmantelarlas.
Aceleran movimientos tras detención
El pasado 7 de agosto, dos semanas después de la captura de El Mayo, su hija María Teresa Zambada Niebla otorgó amplios poderes para pleitos y cobranzas y actos de administración en dos compañías de la familia. Los movimientos mercantiles se realizaron en Jamaro Constructores, una empresa de obras hidráulicas, y en Establo Puerto Rico, empresa agrícola y ganadera, sostén de la marca Leche Santa Mónica , ambas incluidas en el listado del Tesoro desde 2007.
La asignación de representantes legales fue autorizada por la Oficina del Registro Público del Comercio de Sinaloa .
