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Caso de Debanhi Escobar llegaría a organismos internacionales ante falta de justicia en México
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Difunden video del homicidio en taquería de Saltillo
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Harvard demanda al Gobierno estadounidense por congelar fondos

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Saltillo: Lechero atropella a motociclista en Mirasierra
  • 21 abr 25 22:38
1 LAVADO DE DINERO
EU identifica al Cártel de Sinaloa -al que designó como organización terrorista- como uno de los principales traficantes de fentanilo a ese país.

Sanciona EU a operadores del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero
  • 31 marzo 2025

Las acciones anunciadas, dijo el Tesoro en un comunicado, es resultado de una investigación coordinada por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, la Administración de Control de Drogas - Investigaciones Criminales, Investigaciones de Seguridad Nacional y el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ofrece 42 bienes para evitar cárcel

  • 16 marzo 2025

En el caso de las propiedades que ofreció en la Ciudad de México, varias están ubicadas en Santa Fe, una finca en Lomas de Chapultepec y una casa en La Herradura.

La orden de captura del fuero común por ahora ha quedado inactiva porque el juez Rojas estimó que la Fiscalía capitalina no le aportó información suficiente para saber con certeza si Junquera pagó o no la totalidad de la reparación del daño.

Intocable, la red de lavado de “El Mayo” en México
  • 12 septiembre 2024

Desde hace dos décadas, Estados Unidos ha identificado y sancionado los movimientos financieros de 100 personas mexicanas, físicas y morales pertenecientes a la facción de Ismael Zambada García; sin embargo, en México siguen operando sin mayores inconvenientes

En una revisión hecha al período 2007-2024, se observa que la estructura de El Mayo Zambada ha sido expuesta públicamente en 18 ocasiones, con un total de 74 personas físicas y 26 morales.

Defiende AMLO a Samuel García por supuesto ‘lavado’ de dinero
  • 04 septiembre 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en Servicio de Administración Tributaria no se han presentado denuncias por presunto “lavado” de dinero o irregularidades en las finanzas de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.

El Gobierno Federal confirma que no existen denuncias por presunto lavado en el SAT | Foto: Especial
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