El funcionario federal fue cuestionado luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el complejo Kovay Gardens era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para fraude y lavado de dinero

El sitio permite apostar por elecciones y guerras; expertos advierten riesgos de opacidad, lavado de dinero y manipulación política

La presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó ayer como ministro de Industria al empresario colombiano Alex ...

Ahora que los riesgos de blanqueo de capitales serán más vigilados, la banca y sus millones de clientes en México ...

La reforma contra el lavado de dinero añadió como una actividad vulnerable la construcción de desarrollos inmobiliarios ...

La FEMDO identificó a la acusada como apoderada de una empresa, asociada a una red de lavado de dinero que beneficiaba al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y a su familia

CDMX.- El abogado Juan Carlos Mendoza, defensor del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, acusó que su ...

La detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue confirmada por la nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos

Se ajusta la orden ejecutiva por la cual empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares

Cuando entró en vigor la ley antilavado, los primeros reportes de los casinos totalizaron 77, aumentando a 133 un año después