Denuncian a director jurídico de Cruz Azul por anomalías de más de $900 millones 15 julio 2026 Una denuncia penal contra Rafael Anzures Ortiz, director jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul, desglosó pagos ...
Instan a gobernadora de Baja California a pedir licencia; exigen investigación a FGR 14 julio 2026 CDMX .-Tras cuestionar a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber absuelto a la Gobernadora de Baja California, ...
Congela la UIF cuentas a ex director de puertos en Semar por presunto lavado 14 julio 2026 Indagan por lavado de dinero al mando de Semar que administró los puertos federales; congelan sus cuentas bancarias y le niegan suspensión de amparo
Exhibe audio a gobernadora de Baja California; promete cooperar con Estados Unidos 13 julio 2026 CDMX.- Tras ser exhibida en un nuevo audio dialogando con supuestos agentes de Estados Unidos, la mandataria morenista ...
Gilda Susana ‘N’ es vinculada a proceso por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados 08 julio 2026 Una jueza federal determinó que existen elementos suficientes para llevar a juicio a Gilda Susana “N”, hermana ...
Impugna Que siga la Democracia negativa a registro 06 julio 2026 CDMX.- La agrupación Que Siga la Democracia impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ...
Detienen a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados 02 julio 2026 Última Hora Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad ...
Así usaban negocios de remesas en EU para presunto lavado de dinero del CJNG, según investigaciones 30 junio 2026 Las investigaciones de autoridades federales de Estados Unidos han identificado un patrón recurrente en el uso ...
Obliga FinCEN a endurecer requisitos para abrir bancos en México 29 junio 2026 La férrea lupa de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos sobre México obligó a elevar ...
CONCANACO SERVYTUR alerta a negocios familiares sobre nuevas reglas antilavado 28 junio 2026 La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en coordinación con ...
Empresario acusado de lavado de dinero es impulsado por PT como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí 27 junio 2026 A Sánchez Zumaya lo vinculan con el morenista Adán Augusto López e incluso, afirman que le ha ayudado en sus negocios en diversos sectores, principalmente energético
Antonio Molina Díaz es vinculado al desvío de 230 millones en el INM mediante contratos irregulares 15 junio 2026 Antonio Molina Díaz, excolaborador de Genaro García Luna y exfuncionario del sistema penitenciario federal, es ...
Vinculan a proceso a presuntos integrantes de ‘El Caballito’; FGR investiga facturación falsa por 12 mil mdp 05 junio 2026 Un juez federal vinculó a proceso a ocho personas identificadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como ...
UIF y ANAM firman convenio para reforzar combate al contrabando y lavado de dinero 01 junio 2026 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un Convenio ...
Muere Guillermo “Billy” Álvarez a los 80 años: el expresidente de Cruz Azul enfrentaba cargos por lavado de dinero 30 mayo 2026 Los primeros reportes indican que el exdirectivo murió por complicaciones respiratorias en un hospital de Toluca.
Cae en Nuevo León empresario ligado a red de huachicol 29 mayo 2026 CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Nuevo León al empresario Jesús Ricardo Puente, supuesto ...
Ofrecerá Colegio de Contadores de La Laguna capacitación sobre prevención de lavado de dinero 29 mayo 2026 TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dotar a las empresas de herramientas para identificar operaciones de riesgo ...
Revive EU caso Alex Saab por fraude y sobrecostos que la PGR perdonó en México 25 mayo 2026 La nueva acusación de Estados Unidos contra Alex Saab, presunto prestanombres de Nicolás Maduro, se centra en un ...
Acusa EU a ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa 22 mayo 2026 El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se hizo pública la acusación formal contra dos ciudadanos ...
Las noticias más importantes del 21 de mayo en México 21 mayo 2026 CLIMA ➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...provocando temperaturas bajo cero, fuertes ...
