Ordena Gobierno de Baja California revisar contratos con empresas señaladas por EU 01 octubre 2026 MEXICALI, BC.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena), ordenó revisar los contratos ...
Compró Sonora pruebas COVID a empresa señalada por EU de ‘lavado’ 01 octubre 2026 En 2020, Servicios de Salud de Sonora adjudicó un contrato para la compra de 18 mil pruebas para la detección del ...
Cunde el pánico en el entorno de AMLO 01 octubre 2026 Este año es el de la inflexión de abusos cometidos por el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ...
Indaga FGR por lavado a empresario coahuilense, cliente de Samuel García 28 septiembre 2026 La FGR investiga por lavado a una empresa que paga 15 mdp por servicios a un despacho de Samuel García y su padre. ...
Aliado de Maduro planea declararse culpable de lavado de dinero en juicio en EU 14 septiembre 2026 MIAMI.-Un estrecho aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro planea declararse culpable el martes ...
CJNG y Cártel de Sinaloa: así diversifican sus negocios para lavar dinero, según OFAC 14 septiembre 2026 El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han diversificado las actividades económicas de ...
Aplaza la FGR golpe a factureras, en caso de lavado de dinero por 10 mil mdp 13 septiembre 2026 Se trata del caso de Optimización Dalga, Lovies y OHAT, declaradas por el SAT como “factureras” en forma definitiva
‘Seguridad en Coahuila desincentiva lavado de dinero y fraudes’: Colegio de Notarios 20 agosto 2026 Evita la operación masiva de delitos financieros en el rubro inmobiliario
Se entrega y sale bajo fianza de 1 mdd hermano de ‘Señor de los Buques’ en Texas 20 agosto 2026 Rigoberto Brown Cantú, hermano de Roberto Brown Cantú o Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” ...
Prevén más costos por nuevas reglas de la reforma a la ley antilavado 13 agosto 2026 Señalaron que empresas y profesionistas con actividades vulnerables deberán prepararse, pues las medidas representan un mayor costo económico y regulatorio
Dan suspensión definitiva a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenados 12 agosto 2026 Un juez de amparo otorgó a Gilda Susana Lozoya Austin la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso ...
‘Andy’ López Beltrán rechaza acusaciones que lo vinculan con huachicol fiscal 11 agosto 2026 VILLAHERMOSA, TAB.- Andrés Manuel López Beltrán afirmó que no está relacionado con ninguna actividad delictiva, ...
Hacienda endurece reglas contra el lavado en México; anuncia 12 modificaciones 10 agosto 2026 CDMX.- La Secretaría de Hacienda (SHCP) publicó nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero, entre las que ...
‘Pondrá orden a las factureras en Coahuila’ reforma anticorrupción: diputado federal 04 agosto 2026 Ante la anunciada reforma en materia anticorrupción a nivel federal, el diputado de Morena, Antonio Castro, consideró ...
Capital One dice que cerró cuentas bancarias de Trump por posible lavado de dinero 03 agosto 2026 NUEVA YORK.-Capital One cerró las cuentas bancarias del presidente Donald Trump en 2021 después de que el banco ...
Rechazan amparo de Gilda Lozoya por cuentas bloqueadas 31 julio 2026 CDMX.- Una jueza federal desechó hoy un amparo promovido por Gilda Lozoya Austin para impugnar el bloqueo de sus ...
Dan 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado 30 julio 2026 CDMX.- Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, en su momento el principal proveedor de precursores ...
Va la FGR tras accionistas del Grupo Faza de Torreón 20 julio 2026 Se le acusa de presunto lavado de dinero y defraudación fiscal
Implican por presunto lavado de dinero al Grupo Farza de Torreón 20 julio 2026 Según la FGR, la organización empresarial cuenta con 33 estaciones de gasolina en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas
Ligan a detenido en Mérida con la industria farmaceútica y el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón 19 julio 2026 CDMX.- El empresario Justo Aurelio Rivera Parrazales, detenido en Mérida, Yucatán, junto con bienes valuados en ...
