‘Seguridad en Coahuila desincentiva lavado de dinero y fraudes’: Colegio de Notarios 20 agosto 2026 Evita la operación masiva de delitos financieros en el rubro inmobiliario
Se entrega y sale bajo fianza de 1 mdd hermano de ‘Señor de los Buques’ en Texas 20 agosto 2026 Rigoberto Brown Cantú, hermano de Roberto Brown Cantú o Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” ...
Prevén más costos por nuevas reglas de la reforma a la ley antilavado 13 agosto 2026 Señalaron que empresas y profesionistas con actividades vulnerables deberán prepararse, pues las medidas representan un mayor costo económico y regulatorio
Dan suspensión definitiva a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenados 12 agosto 2026 Un juez de amparo otorgó a Gilda Susana Lozoya Austin la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso ...
‘Andy’ López Beltrán rechaza acusaciones que lo vinculan con huachicol fiscal 11 agosto 2026 VILLAHERMOSA, TAB.- Andrés Manuel López Beltrán afirmó que no está relacionado con ninguna actividad delictiva, ...
Hacienda endurece reglas contra el lavado en México; anuncia 12 modificaciones 10 agosto 2026 CDMX.- La Secretaría de Hacienda (SHCP) publicó nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero, entre las que ...
‘Pondrá orden a las factureras en Coahuila’ reforma anticorrupción: diputado federal 04 agosto 2026 Ante la anunciada reforma en materia anticorrupción a nivel federal, el diputado de Morena, Antonio Castro, consideró ...
Capital One dice que cerró cuentas bancarias de Trump por posible lavado de dinero 03 agosto 2026 NUEVA YORK.-Capital One cerró las cuentas bancarias del presidente Donald Trump en 2021 después de que el banco ...
Rechazan amparo de Gilda Lozoya por cuentas bloqueadas 31 julio 2026 CDMX.- Una jueza federal desechó hoy un amparo promovido por Gilda Lozoya Austin para impugnar el bloqueo de sus ...
Dan 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado 30 julio 2026 CDMX.- Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, en su momento el principal proveedor de precursores ...
Va la FGR tras accionistas del Grupo Faza de Torreón 20 julio 2026 Se le acusa de presunto lavado de dinero y defraudación fiscal
Implican por presunto lavado de dinero al Grupo Farza de Torreón 20 julio 2026 Según la FGR, la organización empresarial cuenta con 33 estaciones de gasolina en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas
Ligan a detenido en Mérida con la industria farmaceútica y el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón 19 julio 2026 CDMX.- El empresario Justo Aurelio Rivera Parrazales, detenido en Mérida, Yucatán, junto con bienes valuados en ...
Conflicto entre Ávila y Bonilla afecta a la 4T, reconoce Monreal 16 julio 2026 CDMX.- El coordinador de diputados, Ricardo Monreal, advirtió que el conflicto entre la gobernadora de Baja California, ...
Denuncian a director jurídico de Cruz Azul por anomalías de más de $900 millones 15 julio 2026 Una denuncia penal contra Rafael Anzures Ortiz, director jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul, desglosó pagos ...
Instan a gobernadora de Baja California a pedir licencia; exigen investigación a FGR 14 julio 2026 CDMX .-Tras cuestionar a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber absuelto a la Gobernadora de Baja California, ...
Congela la UIF cuentas a ex director de puertos en Semar por presunto lavado 14 julio 2026 Indagan por lavado de dinero al mando de Semar que administró los puertos federales; congelan sus cuentas bancarias y le niegan suspensión de amparo
Exhibe audio a gobernadora de Baja California; promete cooperar con Estados Unidos 13 julio 2026 CDMX.- Tras ser exhibida en un nuevo audio dialogando con supuestos agentes de Estados Unidos, la mandataria morenista ...
Gilda Susana ‘N’ es vinculada a proceso por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados 08 julio 2026 Una jueza federal determinó que existen elementos suficientes para llevar a juicio a Gilda Susana “N”, hermana ...
Impugna Que siga la Democracia negativa a registro 06 julio 2026 CDMX.- La agrupación Que Siga la Democracia impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ...
