María Vanessa llegó a ser la apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., que fue utilizada por Genaro García Luna para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México
La FEMDO identificó a la acusada como apoderada de una empresa, asociada a una red de lavado de dinero que beneficiaba al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y a su familia
Se ajusta la orden ejecutiva por la cual empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares
Las autoridades mantenían su vigilancia sobre ellos, pues se sospechaba que encubrían recursos de origen ilícito vinculados a dicha organización criminal, utilizando para ello casinos y diversos giros comerciales como fachada
