Se ajusta la orden ejecutiva por la cual empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares
Las autoridades mantenían su vigilancia sobre ellos, pues se sospechaba que encubrían recursos de origen ilícito vinculados a dicha organización criminal, utilizando para ello casinos y diversos giros comerciales como fachada
Moody’s México acotó que la liquidación de CIBanco no implicará un riesgo operativo para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), ya que opera con un marco legal sólido
