Vinculan a proceso a presuntos integrantes de ‘El Caballito’; FGR investiga facturación falsa por 12 mil mdp 05 junio 2026 Un juez federal vinculó a proceso a ocho personas identificadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como ...
UIF y ANAM firman convenio para reforzar combate al contrabando y lavado de dinero 01 junio 2026 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un Convenio ...
Muere Guillermo “Billy” Álvarez a los 80 años: el expresidente de Cruz Azul enfrentaba cargos por lavado de dinero 30 mayo 2026 Los primeros reportes indican que el exdirectivo murió por complicaciones respiratorias en un hospital de Toluca.
Cae en Nuevo León empresario ligado a red de huachicol 29 mayo 2026 CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Nuevo León al empresario Jesús Ricardo Puente, supuesto ...
Ofrecerá Colegio de Contadores de La Laguna capacitación sobre prevención de lavado de dinero 29 mayo 2026 TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dotar a las empresas de herramientas para identificar operaciones de riesgo ...
Revive EU caso Alex Saab por fraude y sobrecostos que la PGR perdonó en México 25 mayo 2026 La nueva acusación de Estados Unidos contra Alex Saab, presunto prestanombres de Nicolás Maduro, se centra en un ...
Acusa EU a ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa 22 mayo 2026 El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se hizo pública la acusación formal contra dos ciudadanos ...
Las noticias más importantes del 21 de mayo en México 21 mayo 2026 CLIMA ➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...provocando temperaturas bajo cero, fuertes ...
México y Unión Europea van contra el crimen organizado; ponen la mira en el lavado de dinero 21 mayo 2026 CDMX.- Como parte de la VIII Cumbre México-Unión Europea y la firma del Acuerdo Global Modernizado, Al destacar ...
Gorditas Chiwas: así es el restaurante señalado por EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa 21 mayo 2026 El nombre de Gorditas Chiwas pasó de ser identificado como un negocio de antojitos mexicanos en Chihuahua a aparecer ...
UIF refuerza investigaciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico tras sanciones de EU 20 mayo 2026 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó ...
OFAC identifica y sanciona a miembros del CDS que operaban redes de lavado de criptomonedas y dinero 20 mayo 2026 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este día que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ...
SRE confirma que EU rechazó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont 19 mayo 2026 El gobierno de México confirmó que autoridades estadounidenses rechazaron la extradición del abogado Víctor Manuel ...
Acusaciones en contra de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro 17 mayo 2026 El 16 de mayo se reportó la deportación de Alex Nain Saab Morán por las autoridades de Venezuela a los Estados ...
Investiga FGR a empresa Lovies por lavado de 6,600 mdp pese a salir de ‘lista negra’ del SAT 12 mayo 2026 De las tres empresas implicadas en uno de los mayores esquemas de blanqueo de activos en México (que suma casi ...
Detecta SAT red que lavó casi 10 mil mdp en menos de tres años 11 mayo 2026 CDMX.- La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República detectaron uno de los mayores casos de lavado ...
Estados Unidos no debe utilizar al crimen organizado para justificar intervención: PT 08 mayo 2026 CDMX.-El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, señaló que Estados Unidos no ...
¡Portafolios con cash! Loret revela cómo el Cártel de Sinaloa financiaba a los hijos de AMLO desde el gobierno de Rocha 05 mayo 2026 CDMX.- Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sus hijos Andrés y Gonzalo López Beltrán habrían recibido ...
Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR 29 abril 2026 17.5 mdp retiró Fernando Farías de su seguro de vida y primas de gastos médicos en 2023
Investigan también lavado de dinero a Almirantes que controlaba huachicol fiscal en Aduanas 26 abril 2026 FEMDO tiene en curso una indagatoria por blanqueo de capitales contra los Farías y el Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz
