El funcionario federal fue cuestionado luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el complejo Kovay Gardens era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para fraude y lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado cinco grandes grupos familiares que están enlazados a la empresa criminal conocida como Los Chapitos, e incluye los apellidos Guzmán, Núñez, Marín, Favela y Zamudio
María Vanessa llegó a ser la apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., que fue utilizada por Genaro García Luna para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México
La FEMDO identificó a la acusada como apoderada de una empresa, asociada a una red de lavado de dinero que beneficiaba al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y a su familia
Se ajusta la orden ejecutiva por la cual empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares
