Propone PRD reabrir el caso HSBC
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En la propuesta, que se turnó a la Junta de Coordinación Política, se solicita indagar al Banco de México, Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la PGR.
México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado presentó un Punto de Acuerdo para crear una "Comisión Especial" para investigar a las autoridades financieras en el caso HSBC.
En la propuesta que se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, se solicitó indagar la actuación del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría General de la República (PGR), respecto de hechos constitutivos de delito sobre lavado de dinero del crimen organizado, en HSBC.
Una vez que se constituya la Comisión ésta podrá citar a comparecer a los titulares de estas dependencias y demás servidores públicos, por lo que tendrá un plazo de 90 días para presentar un informe al pleno del Senado, a fin de que éste fije un posicionamiento público.
En la exposición de motivos se detalló que la multa que pagó HSBC es una evidencia del "fracaso contundente" de la estrategia para combatir este delito.
Recordó que el gobierno de Estados Unidos inició una investigación en contra de HSBC, quien abrió la puerta a la transferencia de miles de millones de dólares a favor de cárteles mexicanos del narcotráfico.
En julio pasado, HSBC México pagó multas por 379 millones de pesos por violar disposiciones en materia de prevención de lavado. La infracción a HSBC significó 51% de las utilidades del banco en 2011.
Además de la sanción, se aplicaron programas correctivos para mejorar sus controles internos.
La dependencia también detectó los incumplimientos en las normas antiblanqueo en dos visitas de supervisión que se realizaron entre 2007 y 2008, así como omisiones en la adopción de medidas para clientes de alto riesgo, además de fallas en el proceso de detección y reporte de operaciones inusuales.
La CNBV encontró debilidades en la seguridad de los sistemas automatizados y deficiencias en la apertura e integración de expedientes con cuentas en dólares, entre otro tipo de irregularidades.
Hace unos meses, Luis Peña, director de HSBC México, reconoció que las fallas en los controles para prevenir operaciones de lavado de dinero en la institución bancaria fueron resultado de negligencia e incapacidad administrativa.
