Revelan red facturera de supuesto lavado de dinero ligada a Jaime Rodríguez ‘El Bronco’

Una investigación de portal Código Magenta, dio a conocer que la empresa llamada ATTAR 2715 SC  que operaba la recolección de firmas para la campaña presidencial del actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", es el centro de un esquema multimillonario de lavado de dinero que involucra a más de 100 sociedades.

Dicha empresa, cuyo domicilio fiscal se localiza en la ciudad de Puebla, sería el eje central de la red facturera de evasión fiscal, a la cual se le detectaron alrededor de 70,000 transacciones y cuyas cinco principales entidades registraron un flujo de 5,381 millones de pesos (mdp) en entradas y 5,940 mdp en salidas.

Código Magenta revela que entre 2016 y 2018, ATTAR 2715 recibió transferencias bancarias por 1,442 mdp. Según la investigación, estos ingresos se procesaron mediante una estructura de triangulación operada por cinco nodos centrales que realizaban envíos y depósitos bancarios de manera independiente por cientos de empresas y sociedades.

El INE señaló a la empresa de participar junto con Grupo Comercial Gruten y Piserra Construcciones para financiar con alrededor 6.6 millones de pesos la campaña presidencial de "El Bronco".

Magenta dice que el apoyo económico que Rodríguez Calderón recibió de esta empresa en la recolección de firmas tan sólo es “la punta del iceberg de una red de blanqueo de capitales” en el que se involucran constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, etc., empresas que simulan operaciones entre empresas fantasma dedicadas a la venta de facturas y sociedades reales.

El reportaje da a conocer que el empresario Sergio Castro López, señalado por Magenta como “uno de los presuntos factureros más importantes del país”, es quien ideó la denominada “Bronco-red”.

Finalmente, se sabe que actualmente no existe una denuncia formal ante la UIF o la Fiscalía General de la República ante esta situación.