Así comenzó el #Duartegate

Esta es la nota que publicó Noreste el 22 de agosto y que propició se aceleraran las investigaciones. Reproducción íntegra

Por Claudia Guerrero para Noreste

Las pesquisas judiciales avanzan para fincar responsabilidades y documentar a los prestanombres, Rafael Valverde Elías, exdirector del Registro Civil cumplió con la ley y entregó lo requerido a diferencia de Domingo Yorio Saqui, director de Catastro que ocultó evidencias a la PGR para encubrir a Javier Duarte

La Procuraduría  General de la República (PGR), requirió al hoy exdirector del Registro Civil, Rafael Valverde, las actas de nacimiento y matrimonio, de Javier Duarte, su esposa Karime Macías, así como 32 parientes, amigos y colaboradores de gobierno, señalados de prestanombres y enriquecimiento del todavía gobernador; los documentos los entregó tal y como se los exigieron.

Rafael Valverde Elías, tenía 16 años al frente de la dependencia y estuvo más de 20 años como juez del Registro Civil en Veracruz y prefirió renunciar luego de la furia de Duarte por entregar información a la PGR; además que el exfuncionario no quiso ser cómplice en la elaboración de actas de defunción de dueños y prestanombres de empresas fantasmas, así como el repentino aumento de  cambios de nombre y de regímenes de sociedad conyugal.

Registro Civil, PGR y los Duarte

“La verdadera razón de la renuncia del Lic. Rafael Valverde Elías,  fue por la elaboración de actas de nacimiento y de matrimonio, entre otros y  haber cumplido con entrega de ésta información a la PGR”… Así llegó este mensaje, acompañado de documentos que certifican la petición de la Procuraduría General de la República obligando al Registro Civil de Veracruz a entregar información privilegiada, con base a una investigación sobre la fortuna de Javier Duarte de Ochoa y sus prestanombres, la mayoría, familiares cercanos y políticos…

Si bien días antes, la Procuradora Arely Gómez, titular de la PGR pidió a Domingo Yorio Sarqui,   Director General de Catastro y Valuación de Veracruz  “con carácter de urgente y confidencial”  el informe sobre las propiedades que poseen Javier Duarte de Ochoa y familiares y que se detallara con base a antecedentes catastrales de 69 personas físicas y morales, en las que destacan la propia esposa del todavía Gobernador de Veracruz, Karime Macías Tubilla; su hermana Mónica Ghihan Macías Tubilla; su madre, Cecilia de Ochoa Guasti; su hermano, Daniel Duarte de Ochoa y su suegra, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf. También solicitó información de las propiedades del concuño de Javier Duarte, José Armando Rodríguez Ayache y del primo de su esposa, Jorge Fernando Ramírez Tubilla, quien fungió como subsecretario de Ingresos, renunciando hace dos meses.  Todos,  señalados como prestanombres de Javier Duarte…

En el informe oficial, Yorio  Sarqui omitió sobre las propiedades de la familia Duarte-Macías y no reportó a la PGR que en sus archivos sí cuenta con registros catastrales de por lo menos cuatro propiedades. A través del oficio DGCyV/0994/2016, fechado el 20 de julio, la Dirección de Catastro respondió  no contar con datos sobre bienes de Daniel Duarte, Karime Macías Tubilla, Corsi Tubilla Letayf y Mónica Ghinhan Macías Tubilla. El titular del Catastro, Domingo Yorio Saqui, respondió a la PGR que tampoco registra propiedades de Córsica Alejandra Ramírez Tubilla, Jorge Fernando Ramírez Tubilla, Óscar Aguilar Galindo, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Moisés Mansur Cysneros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Alejandra Ruiz Ocampo, José Antonio Bandín Ruiz, Mónica Babayan Canal y Mario Rosales Mora.

Con base a documentos que nos hicieron llegar y son exclusivos, emitidos por la PGR y estos los  hacemos públicos, los cuales,  el Registro Civil, perteneciente a la Secretaría de Gobierno, guardaba con gran hermetismo, pues  Roberto Rojas Esquivel,  Titular de la Agencia Segunda Investigadora  de la Unidad de Investigación y Litigación, con el número de expediente FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016,  Oficio  CHI-II-052/2016, solicitaron información al Director del Registro Civil en el Estado de Veracruz, dependencia estatal ubicada en Av. Encanto s/n esquina Lázaro Cárdenas, Colonia El Mirador, de Xalapa Veracruz, el cual dicta: “En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la Carpeta de Investigación citada al rubro, con fundamento a lo previsto en los artículos 16, 21 y 102, Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación… Con carácter URGENTE y CONFIDENCIAL, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que proporcione las copias certificadas de las actas de nacimiento y matrimonio de las personas que a continuación se enumeran: Javier Duarte de Ochoa, Cecilia de Ochoa Guasti, Daniel Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, Corsi Tubilla Letayf, Mónica Ghihan Macías Tubilla, José Armando Rodríguez Ayache, Córsica Alejandra Ramírez Tubilla, Lucía Letayf Barroso. Jorge Fernando Ramírez Tubilla, Oscar Aguilar Galindo, José Antonio Chara Mansur Beltrán, José Manuel Ruiz Falcón, Octavio Jaime Ruiz Barroso, Gerardo Bonilla Suárez, David Alejandro, Moisés Mansur Cisneyros, José Juan Jainero Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Alejandra Ruiz Ocampo, José Antonio Chara Mansur Beltrán, José Antonio Bandín Ruiz, Mónica Babayan Canal, Mario Rosales Mora, Alfonso Ortega López, Iñaki Negrete González, Lucía Patricia Beltrán Sánchez, Mónica Patricia Mansur Beltrán. Jean Paul Mansur Beltrán, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, Nessim Mansur Cohen, José Antonio Mansur Galán y Lucía Patricia Beltrán Sánchez….

El documento remata ser CONFIDENCIAL, por lo que el contenido no puede ser divulgado para salvaguardar la investigación… Y esta petición fue respetada por Rafael Valverde Elías, como titular del Registro Civil y días después, provocó la rabia de Javier Duarte de Ochoa… Les  cuento inteligentes lectoras y  lectores…

Resulta que Valverde Elías, al tener en sus manos la petición de la PGR, ordenó a sus subordinados  redactar todas las actas de nacimiento y matrimonio de las personas involucradas en esta investigación, entregándolas al órgano investigador federal e informando al Javier Duarte, después de haber entregado la documentación… La respuesta del terrible  y aun Gobernador no se hizo esperar, pues el enojo de Javier Duarte fue tan grande, al saber que su subordinado no espero la opinión ni las órdenes del Gobernador de Veracruz, antes de elaborar y entregar dicha documentación… Y la furia del desesperado Duarte, llegó a  los oídos de Rafael Valverde, motivando  la  decisión de presentar su renuncia al cargo, que por 16 años desempeñó como titular del Registro Civil… Y “para acabarla de amolar”, esto puso más alterado a Duarte…

Y hay que hacer algunas precisiones….Desde hace algunos meses, el Registro  Civil estaba siendo manipulado para la elaboración de defunciones de dueños y prestanombres de empresas fantasmas, para  comprobar la muerte de personas físicas y morales, así como el repentino aumento de  cambios de nombre y   de regímenes  de sociedad conyugal… Peor, cuando nos comentan: “Varios nombres y documentos no existían o cambiaron los datos del registrado”, como nos informa nuestra fuente…  Y  de estas anomalías, fraudes y manipulación de información, Rafael Valverde no sería cómplice… Cabe destacar que Francisco García González, alias “El Franky”, hermano de Mariano de iguales apellidos, este último, detenido el 23 de mayo del 2015, en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, con una maleta conteniendo cinco millones  de pesos, de manera ilegal,  son parte de una red de cómplices en el rubro del lavado de dinero y el  mismo  “Franky” ha sido el encargado de la manipulación de datos de prestanombres en  empresas fantasmas, teniendo como aliado el Registro Civil de Veracruz…

No olvidemos, que durante las vacaciones laborales de julio y personal de base ausente, se entregó la información requerida por  la PGR, lo que motivó la rabia del que dice gobernar Javier Duarte de Ochoa. Sabemos sobre la presión que tuvo el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado para recibir la renuncia de Rafael Valverde Elías y que  querían imponerle  a José Clemente Zorrilla Buenrostro como sustituto, quien además de ser el  que puso el dedo a Rafael Valverde Elías,  es hermano del administrador de la empresa MAS, a quien le asignaron el control del SAS en Veracruz y Medellín, cuando es cuestionada por sus nexos con Odebrecht y sus dueños, uno de ellos detenido en Brasil por fraude y lavado de dinero… Horas más tarde y ante una gran presión, se cae el nombramiento de Zorrilla y finalmente,  Fernando Sánchez García era designado como nuevo titular del Registro Civil del Estado de Veracruz…

Se deberá auditar los registros de cambios de regímenes  de sociedad conyugal y  de nombre, así como  comprobar defunciones de personas, que quizá, nunca existieron… Este tema, puede comprobar la existencia de prestanombres pertenecientes a una red de involucrados para el lavado de dinero, propiedad de los veracruzanos. Con la renuncia de Rafael Valverde Elías, ésta no será suficiente, pues el hoy exdirector del Registro Civil y el actual Fernando  Sánchez García, deberán explicar  muchos cuestionamientos, durante   los siguientes días…Y para colmo, con la llegada del nuevo titular,  se han observado peticiones de renuncia a personal sindicalizado y de confianza, sin tener justificación, quizá, para limpiar la dependencia estatal… Algo que se deberá atender de manera inmediata y auditar rápidamente…