En pandemia suben fraudes por internet: Santiago Nieto

CDMX.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advierte que en los meses de pandemia  los delitos de fraude financiero, usurpación de identidad, trata y pornografía infantil, cometidos a través de internet, se han incrementado en el país.

En entrevista el funcionario pone énfasis en la necesidad de fortalecer a la UIF mediante su eventual incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción y sentencia que en casos de personajes relacionados con el gobierno anterior “pensamos que es importante que los asuntos lleguen hasta las últimas consecuencias.

“Seguimos generando modelos de riesgo para recibir denuncias vinculadas con varias cuestiones, como el incremento de fraudes financieros en los últimos meses, la usurpación de identidad en páginas de internet o redes sociales, así como los fraudes que se hicieron con la Secretaría del Bienestar, en los que se emitieron una serie de tarjetas falsas, pidiéndole a la gente que se registrara y diera una aportación a un número de cuenta para activar la tarjeta. Esto ya fue localizado en Chiapas y al sujeto se le congelaron las cuentas”, explica el funcionario. 

“Están los casos donde se ha engañado a empresarios del país para hacer transferencias o depósitos en efectivo a cuentas presuntamente de actores políticos, siendo esto una cuestión falsa. Algo más que hemos visto es el incremento de la pornografía infantil y trata a través de internet, donde estamos evitando que se utilice el sistema financiero para ese tipo de prácticas”, asegura.

Destaca que entre marzo, abril y mayo de 2019 hubo 41 millones de avisos relacionados con préstamo o empeño, y que en ese mismo periodo de 2020 hay 81 millones solamente en la Ciudad de México.

Bloquean cuentas de ligados a ataque contra Harfuch

Por otra parte, la UIF congeló las cuentas bancarias de 127 personas relacionadas con los 21 detenidos por el ataque al secretario de seguridad capitalina Omar García Harfuch.

El bloqueo se dio luego de las declaraciones de los detenidos quienes aseguraron que les ofrecieron el pago de 100 mil pesos por realizar el atentado contra el funcionario de la Ciudad de México. La estrategia de la UIF es que si llegaban a recibir este dinero en las horas posteriores al atentado no pudieran hacer uso de él por lo que se ordenó el bloqueo de las cuentas de 127 personas que incluyen a los detenidos, y a toda su familia.

Con información de El Universal y Milenio