‘Pondrá orden a las factureras en Coahuila’ reforma anticorrupción: diputado federal 04 agosto 2026 Ante la anunciada reforma en materia anticorrupción a nivel federal, el diputado de Morena, Antonio Castro, consideró ...
Solicita FGR captura de Rocha Cantú por lavado 01 agosto 2026 CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl ...
Rechazan amparo de Gilda Lozoya por cuentas bloqueadas 31 julio 2026 CDMX.- Una jueza federal desechó hoy un amparo promovido por Gilda Lozoya Austin para impugnar el bloqueo de sus ...
Dan 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado 30 julio 2026 CDMX.- Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, en su momento el principal proveedor de precursores ...
Pide Sheinbaum a Anticorrupción, TFJA y ASF coordinar reformas 28 julio 2026 CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), al Tribunal ...
Bloquea la UIF a 32 personas y empresas por ‘Operativo Enjambre’ en Morelos 24 julio 2026 CUERNAVACA, MOR.- Como parte del “Operativo Enjambre” implementado en Morelos, la Unidad de Inteligencia Financiera ...
La UIF detecta 55 entidades vinculadas a red de financiamiento del CJNG 23 julio 2026 El 23 de julio se reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) identificó a una serie de usuarios, ...
Ingemar, dispersora de recursos en huachicol: movió miles de millones de pesos: FGR 23 julio 2026 CDMX.- De acuerdo con investigaciones de la FGR y de la UIF, la empresa Ingemar, S.A. de C.V., que encabezaba el ...
Congela la UIF cuentas a ex director de puertos en Semar por presunto lavado 14 julio 2026 Indagan por lavado de dinero al mando de Semar que administró los puertos federales; congelan sus cuentas bancarias y le niegan suspensión de amparo
Incrementan 17% quejas de los usuarios por fraudes financieros 09 julio 2026 Las quejas de los usuarios por fraudes financieros, sobre todo en la banca, sumaron 43 mil 871 asuntos en el primer ...
Impugna Que siga la Democracia negativa a registro 06 julio 2026 CDMX.- La agrupación Que Siga la Democracia impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ...
Señalan presunta infiltración del CJNG en Aduana de Matamoros por vínculo familiar con operador sancionado por EU 04 julio 2026 Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una funcionaria adscrita a ...
Dos investigaciones por huachicol fiscal siguen abiertas por la FGR: Sheinbaum 03 julio 2026 CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal mantiene abiertas diversas investigaciones ...
Frena INE registro a ‘Que Siga la Democracia’ por firmas falsas; UIF revela empresas fachada 26 junio 2026 El Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partido político a la agrupación Que Siga la Democracia, ...
Felicita Sheinbaum a la UIF por recuperar recursos de García Luna 04 junio 2026 CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recuperó más dinero ...
Revoca Corte fallo a Zaga y libra a Actinver de condena de 1,100 mdp 04 junio 2026 La Suprema Corte revocó una sentencia que condenaba al Banco Actinver a pagar mil 100 millones de pesos al empresario ...
UIF y ANAM firman convenio para reforzar combate al contrabando y lavado de dinero 01 junio 2026 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un Convenio ...
Congela UIF 4 mil 422 mdp en sexenio de Claudia Sheinbaum 27 mayo 2026 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a mil 422 personas a la Lista de Personas Bloqueadas y congeló ...
Advierte el INE sobre riesgos en verificación de narcocandidatos 25 mayo 2026 CDMX.-La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió al Congreso que el organismo ...
Reforma judicial rompe confianza de inversionistas, denuncian expertos 25 mayo 2026 CDMX.- La reforma al sistema judicial generó incertidumbre y mermó la confianza de los inversionistas, porque los ...
