Podrían extraditar a Zhenli Ye Gon a México: abogado
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Asegura que su cliente sería asesinado en el País por sus declaraciones del dinero confiscado
CDMX.- El empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, podría ser entregado a México por las autoridades estadounidenses esta semana porque está agotando sus posibilidades legales, lo que acabaría con una larga batalla para su extradición, dijo su abogado a Reuters.
El arresto de Zhenli Ye Gon en julio de 2007 en Estados Unidos y la confiscación de 205 millones de dólares en efectivo en su casa en México, tuvieron incidencia en un importante caso de investigación de lavado de dinero en el banco británico HSBC y la empresa de casinos Las Vegas Sands Corp.
Los fiscales estadounidenses acusaron al empresario, dueño de la fallida mayorista farmacéutica Unimed Pharm Chem, de importar químicos para que cárteles produjeran ilegalmente metanfetamina.
El caso se desmoronó en 2009 cuando testigos clave se retractaron o rehusaron testificar, según registros judiciales. Desde entonces, Ye Gon ha estado detenido en una cárcel de Virginia en razón del pedido de extradición de México, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Su abogado, Gregory Smith, ha peleado contra la extradición argumentando que su cliente podría ser torturado o asesinado si regresa a México, por sus declaraciones de que los 205 millones de dólares que se encontraron en su casa pertenecían a dirigentes políticos.
A inicios de agosto, el empresario de 53 años agotó todas sus opciones legales cuando una corte de apelaciones en Richmond (Virginia) rechazó su pedido de reconsiderar la extradición. En un último esfuerzo, Smith dijo en una entrevista que solicitará la semana próxima a la Suprema Corte de Estados Unidos una suspensión de emergencia de la extradición.
La redada en casa del empresario en marzo de 2007 llevó a una investigación por lavado de dinero de la firma de casinos Las Vegas Sands Corp, donde Ye Gon era un fuerte apostador. Sands admitió que hubo transacciones sospechosas del empresario y pagó 47 millones de dólares al Gobierno como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.
A su vez, las cuentas de Ye Gon en el HSBC fueron el tema de una investigación federal más amplia por lavado de dinero en el banco, según papeles de la corte.
En 2012, HSBC acordó pagar mil 900 millones de dólares como parte de un trato con autoridades de Estados Unidos tras admitir que sus débiles controles permitieron a cárteles de la droga blanquear al menos 881 millones de dólares.
ENTÉRESE
> La incautación de 205 mdd en la casa de Zhenli Ye Gon estuvo vinculada a una investigación de lavado de dinero en el banco HSBC.
