Especial
Sergio Bustamante Figueroa denunció operaciones de lavado de dinero relacionadas a la empresa Oceanografía y al equipo de futbol Gallos Blancos

El empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien denunció al abogado Juan Collado, informó a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el presunto lavado de dinero que se hacía desde Libertad Sociedad Financiera y  los nexos con Oceanografía, así como de la venta del equipo de futbol de Queretaro, Gallos Blancos

De acuerdo con Milenio, el pasado 20 de junio, Bustamante Figueroa rindió una declaración ante el Ministerio Público Federal, en la que manifestó: "En el año de 2014 me consta que Libertad S.A. de C.V., servía para lavar dinero de una persona de nombre Martín Díaz Álvarez (quien era Director General de esta empresa), a través de una empresa cuyo nombre precisaré en otra comparecencia pero recuerdo que contenía la palabra “Dixie”, esa empresa era propiedad del señor Martín Díaz Álvarez y a través de ella se hacían movimiento financieros que también involucraban a una empresa llamada Oceanografía, propiedad del señor Amado Yáñez", se indica en la declaración.

La persona que el empresario inmobiliario mencionó que Armando Yáñez tenía negocios con José Antonio Rico Rico, expresidente de Caja Libertad de quien recibió la oferta para la compra del equipo de futbol queretano Gallos Blancos. 

"El señor José Antonio Rico Rico nos mostró pagares firmados por el señor Amado Yáñez, a favor de Rico por 8 millones de dólares, dado que el señor Rico Rico le vendió el equipo de futbol Gallos Blancos, el señor Amado Yáñez, le pagó a Rico Rico los 8 millones de dólares, quien los repartió con Juan Collado Mocelo, operación totalmente irregular, dado que Rico Rico adquirió el equipo con créditos de Libertad S.A. de C.V. mismos que hasta donde tengo entendido nunca se pagaron”, se detalla. 

Red de lavado: financió campañas

CDMX.- La organización en la que se acusa al abogado Juan Collado de beneficiarse mediante “lavado” de dinero, fue señalada de financiar campañas políticas en Querétaro.

En su declaración del 20 de junio, Sergio Hugo Bustamante Figueroa afirmó que la empresa Libertad Servicios Financieros S. A. de C. V., financió campañas políticas en 2006, bajo las órdenes de José Antonio Rico Rico, identificado por la Fiscalía General de la República como autor intelectual de la red de “lavado”, que en aquel entonces era presidente del Consejo de Administración.

Los políticos supuestamente apoyados con el “lavado” de dinero de Libertad Servicios Financieros fueron José Hugo Cabrera Ruiz, candidato a senador del estado de Querétaro por el PRI, quien recibió dos millones de pesos.

Alejandro Arteaga, candidato a alcalde de Colón, quien también recibió dos millones de pesos y el año pasado fue investigado por vínculos con el robo de combustible; José Calzada, candidato a gobernador de Querétaro por el PRI, a quien se le entregaban 50 mil pesos mensuales. E

CDMX.- La organización en la que se acusa al abogado Juan Collado de beneficiarse mediante “lavado” de dinero, fue señalada de financiar campañas políticas en Querétaro.

En su declaración del 20 de junio, Sergio Hugo Bustamante Figueroa afirmó que la empresa Libertad Servicios Financieros S. A. de C. V., financió campañas políticas en 2006, bajo las órdenes de José Antonio Rico Rico, identificado por la Fiscalía General de la República como autor intelectual de la red de “lavado”, que en aquel entonces era presidente del Consejo de Administración.

Los políticos supuestamente apoyados con el “lavado” de dinero de Libertad Servicios Financieros fueron José Hugo Cabrera Ruiz, candidato a senador del estado de Querétaro por el PRI, quien recibió dos millones de pesos.

Alejandro Arteaga, candidato a alcalde de Colón, quien también recibió dos millones de pesos y el año pasado fue investigado por vínculos con el robo de combustible; José Calzada, candidato a gobernador de Querétaro por el PRI, a quien se le entregaban 50 mil pesos mensuales. E