Se suma Gafi a lucha antilavado en México
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Las áreas de oportunidad que encontró el Gafi, deberán ser incorporadas en los planes y programas de trabajo del gobierno federal
CDMX.- Si bien México ha dado pasos en la dirección correcta para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, existen áreas de oportunidad para reforzar su lucha en línea con estándares mundiales, consideró el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Activos (Gafi).
En la evaluación mutua que se hizo de México y Portugal en el marco de la primera reunión Plenaria bajo la presidencia de Argentina al frente del grupo antilavado, y que se lleva a cabo en conjunto con el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), se destacaron los avances y retos para nuestro país.
El reporte identifica algunas áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró que lo anterior, coincide con los hallazgos que realizó en la Evaluación Nacional de Riesgos.
En un comunicado, informó que las áreas de oportunidad que encontró el Gafi, deberán ser incorporadas en los planes y programas de trabajo del gobierno federal así como de los gobiernos locales, y por los sectores regulados.
En Argentina, el grupo que preside actualmente, Santiago Otamendi, y el GafiLat (antes GafiSud), que tiene como presidente a Eugenio Curia, discutieron el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales.
