Van UIF y FGR en investigación contra SCT y OHL
COMPARTIR
TEMAS
El juez consideró que la UIF es garante del sistema financiero nacional y titular del bien jurídico del delito de Operaciones con Recursos Ilícitos
CDMX.- Un juez de control reconoció a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como coadyuvante en la investigación contra varios exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por presuntos actos de corrupción con la constructora OHL, en el sexenio pasado.
La UIF, encabezada por Santiago Nieto, aseguró que esta determinación le permitirá aportar pruebas e intervenir en el juicio contra el fallecido extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y otros exfuncionarios acusados del delito de “lavado” de dinero en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000002/2020, iniciada con motivo de la denuncia presentada por la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El juez consideró que la UIF es garante del sistema financiero nacional y titular del bien jurídico del delito de Operaciones con Recursos Ilícitos.
