Acusan de mentir a Jorge Torres sobre origen de fortuna

Saltillo.- De acuerdo con la demanda presentada el pasado martes por el gobierno de Estados Unidos, Jorge Torres López, ex Gobernador interino de Coahuila se ostentó como uno de los dueños de Cemex para explicar el origen de la fortuna que canalizó a las Bermudas.

Reforma publica hoy que el gobierno estadounidense busca decomisar los 2 millones 762 mil dólares depositados por medio de cuentas abiertas en dos bancos de Texas por Torres López en una cuenta del banco de inversión Old Mutual de Hamilton, Bermudas.

La demanda también detalla que el pasado 20 de febrero Torres intentó sacar el dinero de Bermudas para transferirlo a su cuenta en Deutsche Bank en Hamburgo, pues dos semanas antes, Estados Unidos había presentado una demanda similar para incautar los fondos de Héctor Javier Villarreal, su cómplice y ex subordinado en la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

"Entre octubre de 2007 y abril de 2008, Torres López ofreció a los ejecutivos de J.P. Morgan Chase y de Inter National Bank diferentes explicaciones para el origen de sus recursos: que era uno de los dueños de Cemex Concretos, que eran ingresos que recibió de una firma de contaduría antes de su ingreso al servicio público en 1994 y que eran resultado de su trabajo como contador y administrador de empresas", dice la demanda.

El ex Mandatario interino, que gobernó Coahuila de enero a noviembre de 2011, nunca fue propietario ni directivo de Cemex, y no entregó a los bancos documento alguno para probar tal aseveración. Cuando abrió su cuenta en Inter National Bank, en 2007, no informó que era Secretario de Finanzas de Coahuila, sino que dijo ser administrador de empresas.

Torres acudió a reuniones con ejecutivos de J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, acompañado por Villarreal, actualmente prófugo por falsificar documentos para contratar créditos para el Gobierno de Coahuila, quien era su empleado en la Secretaría de Finanzas.

"En una de las juntas, Torres preguntó a uno de los ejecutivos si era posible borrar las operaciones del sistema, para que no fuera posible detectar que había transferencias desde México hacia Bermudas por medio de Estados Unidos", dice el documento, presentado ante la Corte para el Distrito Sur de Texas en Corpus Christi.

En el periodo del 2 al 4 de febrero de 2008, Torres recibió en su cuenta de J.P. Morgan tres transferencias que sumaron 2.5 millones de dólares.

A partir de entonces, iniciaron una serie de movimientos entre la cuenta de Torres y la de Villarreal en el banco estadounidense, para luego desembocar en las cuentas de ambos en Bermudas, aunque la de Villarreal estaba en el banco N. T. Butterfield & Son.

J.P. Morgan inició en mayo de 2008 una investigación interna sobre estos movimientos, pero nunca pudo localizar a Torres, por lo que bloqueó su cuenta.

Villarreal, por su parte, relató al banco varias historias que resultaron falsas: que le había comprado a Torres un rancho en México por 559 mil dólares, que una transferencia de 434 mil dólares había sido un error, que Torres y él estaban haciendo negocio vendiéndole aviones al Gobierno de Coahuila, por lo que recibían comisiones, y que Villarreal era dueño de una distribuidora de Mercedes Benz.

En agosto de 2012, un agente federal estadounidense entrevistó a Torres, quien negó haber hecho negocio alguno con Villarreal, dijo que era un "empresario de manufacturas" sin explicar cuáles, y rechazó tener una cuenta en Bermudas.

La investigación, realizada por un agente especial del Servicio Tributario de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés), concluye que el dinero transferido a Bermudas es de origen ilícito, porque en sus últimos seis años como funcionario, Torres López percibió un máximo de 900 mil dólares por salarios.

Cemex lo refuta

Voceros de Cemex dijeron que la compañía no tiene ninguna relación con el ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López.

Aclararon que la cementera es una empresa pública que cotiza en México y Estados Unidos y que por lo tanto tiene miles de accionistas en varios países.

Comentaron que Cemex desconoce si el ex funcionario tuvo o tiene acciones de la compañía.

"No tenemos ninguna relación con esta persona (el ex Gobernador Torres López)", comentó un vocero.

(Con información de Grupo Reforma).