Empresario de El Paso, Texas, sentenciado a arresto domiciliario por defraudar al Export-Import Bank de Estados Unidos

Washington. La Oficina del Inspector General (OIG) del Export-Import Bank de Estados Unidos (Ex-Im Bank) anunció que en el día de hoy el Sr. Víctor González fue sentenciado a diez meses de arresto domiciliario por su papel en un esquema para defraudar al Ex-Im Bank en aproximadamente US$1.976.000.

González fue sentenciado por la Jueza Kathleen Cardone de la Corte Distrital de EU en El Paso, Texas.  El 25 de agosto de 2011, González se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero en grado de encubrimiento.  González también fue sentenciado a cinco años de libertad vigilada y se le ordenó pagar US$1.976.320 por concepto de restitución y US$3.801.833 por concepto de confiscación.

De acuerdo a los documentos de la corte, González, un residente legal permanente domiciliado en El Paso, Texas, era propietario de Gaviv S.A., una compañía exportadora con sede en El Paso.  González admitió que desde comienzos de 2005 hasta mayo de 2007 estuvo involucrado con otros co-conspiradores en la obtención de siete préstamos provenientes de un banco de crédito, todos los cuales fueron garantizados por el Ex-Im Bank.  González admitió haber actuado como exportador en algunas transacciones y utilizado su cuenta bancaria para transferir a compradores en México los fondos ilícitos de los préstamos avalados por el Ex-Im Bank.  González admitió haber ayudado a cuatro de los compradores extranjeros a preparar documentos de embarque fraudulentos, facturas falsas, manifiestos de carga falsos y otros documentos que indicaban que los equipos habían sido exportados a México.  González admitió que todos los préstamos en los que estuvo involucrado fueron fraudulentos y que ninguna de las mercancías estadounidenses detalladas en las facturas fueron embarcadas para los compradores mexicanos en cualquiera de los préstamos.  Los registros de la Corte indican que González y otros retenían porciones de los fondos de los préstamos para su propio uso y beneficio, antes de transferir los fondos a otros co-conspiradores.  Como resultado del fraude, cinco de los préstamos no fueron pagados, provocando que el Ex-Im Bank abonara reclamos de pérdidas del banco de crédito por la suma de US$1.976.320.

La Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia y la División El Paso de la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas procesaron el caso.  La investigación del caso estuvo a cargo de la OIG del Ex-Im Bank; la oficina de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) en El Paso, Texas; la oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) en Washington, D.C.; y el Servicio de Inspecciones Postales de EU en Washington, D.C.

El Ex-Im Bank es una oficina federal independiente que ayuda a crear y mantener empleos en EU cubriendo déficits en la financiación de exportaciones privadas.  El Ex-Im Bank ofrece una variedad de mecanismos de financiación, incluyendo garantías de capital operativo, seguros de crédito a la exportación y financiamiento para ayudar a los compradores extranjeros a adquirir bienes y servicios de EU.

La OIG del Ex-Im Bank es una agencia independiente dentro del Ex-Im Bank.  La OIG recibe e investiga quejas e información relacionada a violaciones de las leyes, reglas o regulaciones, fraude contra el Ex-Im Bank, mala administración, despilfarro de fondos y abuso de autoridad en conexión con los programas y las operaciones del Ex-Im Bank.  Por información adicional sobre la OIG, ingrese a www.exim.gov/oig.  Las quejas y los informes de despilfarro, fraude y abuso relacionados a los programas y las operaciones del Ex-Im Bank se pueden reportar a la línea directa de la OIG, marcando el número 888 OIG-EXIM (888-644-3946) o enviando un e-mail a IGhotline@exim.gov.