Bancos ya deberán informar al SAT sobre depósitos en efectivo mayores a 15 mil mensuales

Los bancos ya deberán informar al SAT sobre depósitos en efectivo mayores a 15 mil informó este martes la Secretaría de Hacienda a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esto no implica ninguna obligación para los clientes de los bancos, pero “es algo que debería de preocuparles, pues el SAT les podría iniciar una revisión por depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos al mes”, advirtió Jorge Ayax Cabello, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, a El Financiero.

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“Se trata de una información que sólo complementa lo que ya está establecido, toda vez que a partir del 2022, los bancos están obligados a informar al SAT, de depósitos mayores a 15 mil pesos al mes, de manera mensual.

“Entonces lo publicado este martes establece el formato y la fecha de presentación del aviso para los bancos. Esto implica que el SAT, mensualmente tendrá la información de los depósitos bancarios, para en su caso, iniciar fiscalización casi de manera inmediata”, apuntó Ayax Cabello.

TRANSFERENCIAS VÁLIDAS

No se considerarán depósitos en efectivo los que se efectúen a favor de personas físicas o morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba.