Congelan cuentas a empresa por surtir precursores químicos al crimen organizado
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Las cuentas de la empresa habían sido bloqueadas desde 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y no aportó pruebas para acreditar una serie de operaciones y su origen lícito entre 2008 y 2021
Un tribunal federal confirmó el bloqueo a las cuentas bancarias de la empresa Pochteca por la presunta venta de precursores químicos importados de China para elaborar fentanilo y otras drogas.
Las cuentas de la empresa habían sido bloqueadas desde 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y no aportó pruebas para acreditar una serie de operaciones y su origen lícito entre 2008 y 2021.
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Por siete votos contra uno, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa respaldó la negativa de la UIF para sacar a Pochteca Materia Primas de su lista de bloqueos.
”Mediante oficio de 17 de agosto de 2021 una autoridad extranjera solicitó a la autoridad mexicana su asistencia sobre una investigación de lavado de activos, lo cual se encuentra relacionado con intermediarios, empresas químicas sospechosas con sede en México que importan precursores químicos de China con el propósito de sintetizar drogas ilícitas, específicamente fentanilo y otras, siendo precisamente la actora (Pochteca) una de dichas empresas”, explicó el magistrado Rafael Anzures.
Pochteca, proveedora de materiales industriales e insumos químicos, es la empresa de más alto perfil sujeta a bloqueo de la UIF.
La firma cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en 2023 tuvo ventas totales de 8 mil 532 millones de pesos.
