Detecta UIF movimientos por 88.6 mdp y depósitos por más de 300 mdp de Romero Deschamps y su familia
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La UIF detectó un esquema que permitió a Romero Deschamps triangular recursos y evadir impuestos al usar como prestanombres a su esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado
Este día Milenio dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, detectó que durante los últimos tres años de la administración de Peña Nieto, el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps y su familia recibieron más de 300 millones de pesos y realizaron movimientos por otros 88 millones 600 mil pesos.
Se dijo que la UIF detectó un esquema que permitió a Romero Deschamps triangular recursos y evadir impuestos al usar como prestanombres a su esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado.
Asimismo, la UIF emitió alertas tras detectar depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares, y retiros por 275.2 millones de pesos, además de la venta de inmuebles por 174.8 millones de pesos y la compra de otros por 62.4 millones de pesos, pero además la familia del exlegislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), viajó 477 veces a Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Japón.
Romero Deschamps retiró de 2002 a 2004 10 millones de pesos y recibió 2.5 millones de pesos; de 2013 a 2017 declaró 22.1 millones; compró joyas por 152 mil pesos en efectivo; y vendió una casa por 15 millones de pesos en beneficio de su hija.
(Con información de Milenio)
