EU confiscaría 2 mdd en criptomonedas; asegura que financiaron a grupos terroristas de Hamás

WASHINGTON.- El gobierno estadounidense informó que emprendió una acción civil para decomisar unos 2 millones de dólares en criptomonedas a las empresas Tether Limited y Binance Holdings LTD, esto al considerar que están relacionadas con transferencias a Hamás.

De acuerdo al Departamento de Justicia (DOJ, en inglés), los fondos estaban vinculados a Buy Cash Money and Money Transfer Company, una empresa de transferencias con sede en Gaza que ha sido señalada por apoyar financieramente a grupos terroristas.

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En ese sentido se informó que el DOJ en conjunto con la Fiscalía del Distrito de Columbia anunciaron en un comunicado la apertura de la acción civil de contra ambas empresas de criptomonedas.

Trascendió que desde 2017 BuyCash y uno de sus propietarios, Ahmed M. M. Alaqad, son sospechosos de respaldar diversas organizaciones terroristas, incluyendo el Estados Islámico y filiales de Al Qaeda.

La empresa BuyCash habría sido utilizada para adquirir infraestructura digital en nombre del Estado Islámico y para transferir fondos a individuos y entidades que apoyan a Hamás.

Según el fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi, al incautar millones en criptomonedas, el Departamento de Justicia está desmantelando agresivamente la infraestructura financiera del terrorismo y “Se niega a permitir que nuestras plataformas de moneda digital se conviertan en refugios seguros para el financiamiento terrorista”.