¿Quiénes son los dueños de CiBanco, Intercam y Vector, instituciones acusadas por EU de vínculos con el crimen?
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Esta tarde, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones, con sede en México, de lavar dinero del crimen organizado
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras, con sede en México, como participantes activos en el lavado de dinero del crimen organizado y el tráfico de opioides. La noticia fue compartida por la Embajada estadounidense en México, quien indicó que estas medidas “constituyen las primeras acciones conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.”
Según explicó la institución diplomática, las órdenes otorgan al Departamento del Tesoro las facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, como el fentanilo.
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“Además, estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos pilares son la colaboración estrecha y el intercambio oportuno de información.”
Las tres instituciones señaladas son: CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).
¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DE CIBANCO, INTERCAM Y VECTOR?
1. CiBanco:
Originalmente fundado como casa de cambio en 1983 bajo el nombre de Consultoría Internacional (CI), se convirtió en banco en 2008. En cuanto a su propiedad, CIBanco es una institución de banca múltiple en México. Como tal, su estructura de propiedad recae en sus accionistas.
Es importante destacar que el Consejo de Administración es el órgano que supervisa la dirección del banco. Actualmente, el Presidente del Consejo de Administración es Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel, mientras que el Director General de CIBanco es Mario Alberto Maciel Castro.
2. Intercam:
De acuerdo a la información pública de Intercam Grupo Financiero, el accionista que mantiene el control de la Sociedad Controladora, Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V., es Banco Mercantil, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso F/1514, con un porcentaje de participación significativo (alrededor del 54.82%).
Es importante mencionar que Mario Eduardo García Lecuona Mayeur es una figura clave en la historia de la institución acusada, ya que fundó Intercam Grupo Financiero y Empresarial en 1996. Actualmente, figura como parte del Consejo de Administración y como Director General de Intercam Grupo Financiero.
3. Vector:
Vector Casa de Bolsa, como parte de Grupo Financiero Vector, es una institución financiera mexicana cuya propiedad, al igual que otras de su tipo, recae en sus accionistas.
Es importante destacar la figura de Alfonso Romo Garza, quien fue el fundador de Vector y ha sido una figura central en su historia. Si bien la estructura accionaria puede ser compleja y cambiar con el tiempo, Romo ha sido ampliamente reconocido como el “dueño” o la persona detrás de la creación y consolidación de Vector.
Actualmente, Edgardo Cantú Delgado es el Presidente Ejecutivo de Vector Empresas y Director General de Vector Casa de Bolsa, liderando la operación del grupo. El Consejo de Administración cuenta con varios miembros, incluyendo a Héctor Horacio Sepúlveda Prieto, Fernando José Ruiz de Luna, Héctor Manuel González Treviño, entre otros.
