Cártel de Sinaloa fondeó empresas de prestanombres de García Cabeza de Vaca: UIF
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El Cártel de Sinaloa fondeó a 13 empresas propiedad de dos presuntos prestanombres del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, revela el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre este caso
El expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera ligó a 13 empresas de presuntos prestanombres de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el Cártel de Sinaloa; de acuerdo con la autoridad, la organización criminal fondeó a las compañías que, a su vez, fungieron como contratistas del gobierno de Tamaulipas. Dos de ellas están involucradas en desvíos de recursos del erario tamaulipeco
El Cártel de Sinaloa fondeó a 13 empresas propiedad de dos presuntos prestanombres del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, revela el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre este caso, y al que Contralínea tuvo acceso. De acuerdo con la autoridad, las compañías se ligan al grupo de siete empresas fachada que la organización criminal ha utilizado para lavar dinero no sólo a su favor, sino también del Cártel de Colombia.
El detallado análisis de la UIF indica que 12 de esas empresas pertenecen a Baltazar Higinio Reséndez Cantú –identificado como uno de los presuntos prestanombres del mandatario tamaulipeco–, y que éstas, a su vez, le reintegraron recursos al también llamado Cártel del Pacífico, aunque en menor cantidad, en lo que configura un clásico esquema de lavado de dinero. Esa docena de compañías fueron usadas también para obtener contratos millonarios del gobierno de Tamaulipas, señala el expediente.
El 8 de julio del año pasado, Reséndez Cantú fue vinculado a proceso bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de ser detenido siete días antes en Texas, Estados Unidos, y entregado a México a solicitud de la Fiscalía General de la República. Además de las acusaciones en su contra aquí, en el vecino país del norte había sido fichado por el Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) como presunto lavador de dinero.
La empresa 13 es identificada por la UIF como propiedad de Juan Francisco Tamez Arellano –también identificado como testaferro del gobernador–, y ésta es clave en la compra venta del departamento en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México, que derivó en ingresos directos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca ligados al Cártel de Sinaloa. Se trata de la octava compañía que se involucró en la triangulación de los 40.3 millones de pesos que el grupo criminal le pagó al mandatario por el departamento.
Entre los hallazgos más relevantes de la UIF, destaca el hecho de que las 13 compañías hayan interactuado por dos vías con la organización criminal: fondeó de recursos y reintegración.
