Descubren red de lavado de dinero ligada a El Chapo, en Miami

En Miami, 22 personas son acusadas de lavado de dinero, a los cuales se les ha ligado con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín, “El Chapo” Guzmán. 

Los lavadores operaban con varios apodos de la cultura popular como “Tony Montana”, “Pitbull” y “Neymar”, a través de empresas con sede en Miami.

De acuerdo con las autoridades, una operación encubierta llevada a cabo por varios años puso en evidencia al menos un millón de dólares disueltos en dinero de la droga.

Las 22 personas fueron imputadas por fiscales en Miami, tres acusados fueron arrestados esta semana, otro fue arrestado en Cali, Colombia, donde se espera la extradición a Estados Unidos.

Esta línea de lavado está ligada a Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias “el Rey Midas”, capturado en México a fines del mes de marzo, y quien es señalado de ser el principal operador de lavado de dinero de las organizaciones de “El Chapo”.

La llamada Operación Neymar, apodo que usaba uno de los operadores, incluye la supervisión de negocios en 17 países, 11 empresa locales que hacían negocios en Colombia, pero no han sido señaladas, además de la intervención de teléfonos, y revisión de miles de transacciones financieras y cooperación de informantes.

Las autoridades indicaron que dicha investigación prueba que en Miami aún prospera una gran negocio de dinero de las drogas.

Con información de El Nuevo Herald y Periódico Zeta